پلیس اسپانیا شش نفر را به دلیل کلاهبرداری سرمایهگذاری مبتنی بر هوش مصنوعی بیش از ۲۰ میلیون دلار دستگیر کرد
پلیس اسپانیا شش نفر را که در عملیات یک کلاهبرداری سرمایهگذاری مبتنی بر هوش مصنوعی جهانی مشارکت داشته و بیش از ۲۰ میلیون دلار از دست کم ۲۰۸ قربانی دزدیده بودند، دستگیر کرد.
بر اساس بیانیهای در ۷ آوریل، کلاهبرداران قربانیان را تا سه بار فریب میدادند. آنها ابتدا مبلغی از طریق کلاهبرداری سرمایهگذاری از دست قربانیان سلب میکردند و سپس با تظاهر به مدیران سرمایهگذاری و مقامات رسمی، پیشنهاد بازیابی وجوه سرقت شده در ازای دریافت هزینه ارائه میدادند.
کلاهبرداران با استفاده از تبلیغات دستکاری شده با «عکسهای واقعی» از شخصیتهای ملی، وعده سودهای بالا در سرمایهگذاریهای ارز دیجیتال میدادند و گاه به عنوان مشاوران مالی یا حتی با نشان دادن علاقهمندی عاشقانه، افراد را فریب میدادند. کارشناسان نیز افزایش کلاهبرداریهای تقویت شده با هوش مصنوعی را هشدار داده بودند.
پلیس توضیح داده است که قربانیان به صورت تصادفی انتخاب نمیشدند؛ بلکه الگوریتمها افرادی را که پروفایلشان با معیارهای جستجوی سایبر مجرمان همخوانی داشت، انتخاب میکردند. سپس تبلیغات در وبسایتها یا شبکههای اجتماعی مورد استفاده قربانیان منتشر میشد تا آنها را به سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال با بازدهی بالا و بدون ریسک از دست دادن داراییها فریب دهند، سرمایهگذاری که مشخصاً کلاهبرداری بود.
هنگامی که قربانیان قادر به برداشت وجوه نشدند، اکثر آنها متوجه شدند که دچار کلاهبرداری شدهاند؛ اما این ماجرا به اینجا ختم نشد. مجرمان پس از آن دوباره با تظاهر به مدیران سرمایهگذاری تماس میگرفتند و اعلام میکردند که وجوه مسروقه منجمد شده و در صورت پرداخت ودیعه، قابل بازیابی است. در مرحله بعد، آنها به عنوان مأموران Europol یا وکلای بریتانیایی ظاهر شده و پیشنهاد بازگرداندن وجوه در ازای پرداخت مالیات مربوطه را میدادند.
مقامات اسپانیایی شش نفر را که در این سندیکا دخیل بودند، به اتهام کلاهبرداری، پولشویی و جعل اسناد در یک سازمان جنایی دستگیر کردند. در جریان بازداشت رهبر مظنون، تلفنهای همراه، رایانهها، هارد درایوها، یک سلاح شبیهسازی شده و مدارک گستردهای مصادره شد. همچنین چند نفر مرتبط با این طرح در کشورهای دیگر شناسایی شده و گفته میشود که این سازمان شرکتهای جعلی زیادی برای انتقال وجوه مسروقه ایجاد کرده است.
علاوه بر این، اعضای این سازمان از هویتهای جعلی متعددی استفاده میکردند؛ برای مثال، رهبر مظنون بیش از ۵۰ هویت مختلف به کار برده است.