نظارتگر استرالیایی قصد بسته شدن ۹۵ شرکت «هیدرا» مرتبط با کلاهبرداریهای رمزارز و عاشقانه را دارد
نظارتگر شرکتهای استرالیا مجوز بسته شدن ۹۵ شرکت «هیدرا» که مظنون به فعالیت در زمینه کلاهبرداریهای سرمایه گذاری رمزارز و کلاهبرداریهای عاشقانه یا همان «قصابی خوک» هستند، را دریافت کرده است. درخواست کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) برای تعطیل کردن این شرکتها توسط دادگاه فدرال استرالیا بر اساس مبانی صحیح و عادلانه تایید شد، بعد از آنکه ASIC دریافت کرد که اکثر این شرکتها با اطلاعات نادرست ثبت شدهاند.
بسیاری از این شرکتها با ادعای ارائه خدمات "واقعی" تاسیس شده بودند، اما به گفته نایب رئیس ASIC، سارا کورت، در بیانیهای در تاریخ ۸ آوریل، این شرکتها در واقع قربانیان خود را کلاهبرداری میکردند. قاضی انگوس استوارت در حکم دادگاه به تاریخ ۴ آوریل پس از بررسی ۴۸ "بررسی سوءرفتار" از ۱۷ شرکت متهم به تسهیل کلاهبرداریهای عاشقانه اظهار داشت: "به نظر میرسد الگوی مشترکی برای فعالیتهای کلاهبرداری به سبک 'قصابی خوک' وجود دارد." حکم نهایی در ۲۱ مارس صادر شد.
کلاهبرداریهای قصابی خوک شامل ساختن روابط تقلبی توسط کلاهبرداران با قربانیان برای جلب اعتماد آنان و سپس اقناع آنها به سرمایه گذاری در طرحهای رمزارز یا مالی کلاهبرداری است. نظارتگر اوراق بهادار همچنین بر این باور است که بخش زیادی از این فعالیتهای کلاهبرداری از جنوب شرقی آسیا منبع میگیرد.
مشاوران ورشکستگی و بازسازی، کاترین کونیلی و توماس برچ از Cor Cordis به عنوان تصفیهکنندگان مشترک این ۹۵ شرکت منصوب شدند. تاکنون نزدیک به ۱۵۰۰ ادعای "سرمایهگذاران" توسط تصفیهکنندگان موقت دریافت شده است که مجموع ادعاها به بیش از ۳۵.۸ میلیون دلار میرسد؛ بر اساس دستور دادگاه، ادعاها از ۱۴ کشور شامل استرالیا، آمریکا، کامرون، غنا، هند، نپال، فیلیپین و فرانسه دریافت شدهاند.
تصفیهکنندگان موقت دریافتند که تنها ۳ مورد از ۹۵ شرکت دارای دارایی به نام خود بودند و توصیه کردند که ۹۲ شرکت دیگر فوراً تعطیل و از سامانه ثبت شرکتها پاکسازی شوند. ASIC اعلام کرد که در هفتههای اخیر حدود ۱۳۰ سایت کلاهبرداری را حذف کرده است و تا کنون بیش از ۱۰٬۰۰۰ سایت، از جمله بیش از ۷٬۲۰۰ پلتفرم سرمایه گذاری جعلی و ۱۵۶۴ کلاهبرداری فیشینگ، از بین رفتهاند.
سارا کورت اضافه کرد: "با این حال، این کلاهبرداریها مانند هیدرا هستند: یکی را تعطیل کنی، دو تا دیگر جایگزین آن میشوند. به همین دلیل است که به مصرفکنندگان هشدار میدهیم که تهدید کلاهبرداری و سرقت هویت همچنان بالا است. ما مصرفکنندگان را به هوشیاری فرا میخوانیم."
مرکز ملی مبارزه با کلاهبرداری استرالیا اخیراً کاهش ۲۶٪ در ضررهای ناشی از کلاهبرداریها به مبلغ ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ را گزارش کرده است؛ در حالی که تعداد گزارشهای کلاهبرداری نیز ۱۷.۸٪ به ۴۹۴٬۷۳۲ کاهش یافته است.
