دادگاه نیجریه پرونده فرار مالیاتی بایننس را به تأخیر انداخت: گزارش
یک دادگاه نیجریه به گزارشها پرونده فرار مالیاتی کشور علیه بایننس را تا ۳۰ آوریل به تأخیر انداخت تا سازمان مالیاتی نیجریه زمان پاسخگویی به درخواست صرافی کریپتو را داشته باشد.
رویترز در تاریخ ۷ آوریل گزارش داد که وکیل بایننس، چکووکا ایکووآزوم، در همان روز از دادگاه درخواست کرد تا دستوری که امکان ارسال مدارک دادرسی به شرکت از طریق ایمیل را فراهم میکرد، باطل شود.
بایننس دفتر نمایندگی در نیجریه ندارد و ایکووآزوم ادعا کرد که سازمان درآمد داخلی فدرال (FIRS) اجازه دادگاه را برای ارسال مدارک دادرسی به بایننس خارج از کشور دریافت نکرده است.
او اظهار داشت: «به طور کلی، دستور ارائه خدمات جایگزین که توسط دادگاه در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۲۵ به بایننس که تحت قوانین جزایر کیمن ثبت و مقیم آنجا است اعطا شده است، نادرست بوده و باید باطل شود.»
در فوریه، FIRS از بایننس شکایت کرد و ادعا نمود که صرافی به بدهی معادل ۲ میلیارد دلار مالیات عقب افتاده دارد و باید خسارتی بالغ بر ۷۹.۵ میلیارد دلار به اقتصاد محلی به دلیل ناپایداری ارز کشور، نایرا، که بایننس این ادعا را رد میکند، پرداخت کند.
همچنین ادعا شده است که بایننس موظف به پرداخت مالیات بر درآمد شرکتی در نیجریه است، زیرا دارای "حضور اقتصادی قابل توجه" در آن کشور میباشد. FIRS از دادگاه درخواست صدور دستور برای پرداخت مالیات بر درآمد سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به علاوه جریمه سالانه ۱۰٪ و نرخ بهره تقریبی ۲۷٪ بر مبالغ مالیاتی پرداخت نشده را داشته است.
در فوریه ۲۰۲۴، نیجریه مدیران بایننس شامل تیگران گامبارین و ندیم آنجاروالا را به اتهام کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی دستگیر و بازداشت کرد. پس از آن، کشور اتهامات مالیاتی علیه هر دو را در ژوئن کنار گذاشت و اتهام باقیمانده علیه گامبارین در اکتبر رفع شد.
به گزارشها، آنجاروالا موفق به فرار از حراست شد و در مارس سال گذشته از بازداشت نیجریه به کنیا گریخت و ظاهراً همچنان در حال گریز است.
گامبارین، که شهروند ایالات متحده است، در اکتبر پس از گزارشهایی مبنی بر وخامت وضعیت سلامتی اش به خانه بازگشت؛ گزارشهایی از پنومونی، مالاریا و دیسک مهرنی گسسته که احتمالاً نیازمند عمل جراحی بوده است، منتشر شده بود.
بایننس در مارس ۲۰۲۴ سپردهها و برداشتهای ارز نایرا را متوقف کرد و در نتیجه بازار نیجریه را به طور مؤثری ترک نمود.
