پولشویی رمزارز جنگ اوکراین: دو عضو به ۱۳ سال زندان محکوم شدند
دو عضو از گروهی که با استفاده از رمزارز پول دزدیده شده از سود جنگ در اوکراین را پولشویی میکردند، روز سهشنبه در بریتانیا به زندان محکوم شدند. والری پوبویچ (۵۲ ساله) و ویتالی لوتساک (۴۳ ساله) هر دو در دادگاه کراون وود گرین در تاریخ ۷ آوریل پس از یک محاکمه پنج هفتهای به جرم پولشویی بیش از ۶ میلیون پوند (۷.۶ میلیون دلار) محکوم شدند.
بخشی از این پول برای خرید یک خانه دوم در لندن به مبلغ کمتر از ۱ میلیون پوند (۱.۲۷ میلیون دلار) استفاده شد. یک عضو سوم و همسر والری، اکسنا پوبویچ (۴۲ ساله)، قرار است در روز جمعه ۳۰ مه محکوم شود. در فوریه، شخص چهارم به نام سمِن کوکسوف به بیش از پنج سال زندان محکوم شد. طبق بیانیه پلیس متروپولیتن، کوکسوف کنترل بخشی از پولشویی شده را بر عهده داشت.
رمزارز از طریق سوءاستفاده از تقاضای موجود در اوکراین برای خرید ون و کامیون به عنوان بخشی از تلاشهای جنگی تأمین شد. این وسایل با پول جنایی خریداری شدند. نبود قوانین کافی در حوزه رمزارز به این گروه امکان داد تا سود خود را به حداکثر رسانده و در کمتر از یک سال میلیونها دلار به دست آورند.
پس از تحقیقات پلیس متروپولیتن، این گروه به جرم انتقال اموال غیرقانونی و اداره کسبوکار خدمات پولی بدون ثبت به جرم شناخته شدند. در طول تحقیقات، پلیس بیش از ۱۴ میلیون دلار رمزارز را که از طریق کیف پولهای رمزارزی موجود بر روی یک کامپیوتر عبور کرده بود، کشف کرد.
کارآگاه هری دیویز از پلیس متروپولیتن که سرپرست تحقیقات بود، گفت: "آقای پوبویچ خود را به عنوان یک تاجر سختکوش و مشروع معرفی کرده و از شهرتش در بازار وانتهای دست دوم برای پاک کردن پول جنایی استفاده نمود. او به طور بیرحمانهای تضاد در اوکراین را به عنوان فرصتی سودآور برای کسبوکار میدید."
نگین ممتاحن، دادستان متخصص خدمات دادستانی، گفت: "پولشویی جنایتی بدون قربانی نیست – این عمل چرخه مالی جنایتکاران را زنده میکند. سال گذشته ما سایر اعضای کلیدی شبکه پولشویی را محکوم کردیم. امیدوارم این دادرسی جدید عزم راسخ ما برای ریشهکن کردن این عملیات جنایی و آوردن تمامی درگیر به عدالت را نشان دهد."
ویرایش توسط جیمز روبین