فریبکاران چینی به زندان محکوم شدند به جرم کلاهبرداری از هندیها در طرح سرمایهگذاری رمزارزی ۶ میلیون دلاری
یک دادگاه محلی در چین اخیراً نه نفر نصاب چینی را به حبس محکوم کرد، به جرم کلاهبرداری از هندیها و سرقت حدود ۶ میلیون دلار از طریق کلاهبرداری USDT. در این طرح، از نرمافزارهای ترجمه و چت برای دوستیجویی با خارجیها، جلب اعتماد آنها و فریب دادنشان جهت سرمایهگذاری غیرقانونی استفاده شده است.
پروندهای که توسط دادگاه مردمی منطقه توسعه اقتصادی هِزِه در استان شاندونگ رسیدگی شد، شامل مبلغی معادل ۵۱۷ میلیون روپیه هندی (حدود ۴۰ میلیون یوان) بوده و هدف این طرح ۶۶۸۰۰ نفر هندی بوده است. تمامی نه نفر نصاب به زندان و جریمه محکوم شدند.
هه موتیان مغتنم، مغرض پشت این کلاهبرداری، در ماه مه ۲۰۲۳ دفتر کاری در هِزِه چین تأسیس کرد و گروهی از همپیمانان را گرد آورد. این گروه با بهرهگیری از سرورهای خارج از کشور و ظاهر شدن به عنوان سرمایهگذاران بزرگ، هدف خود را بر هندیها با استفاده از پلتفرم سرمایهگذاری تقلبی به نام SENEE قرار داد.
گروه در اپلیکیشنهای چت بهعنوان سرمایهگذاران دوستانه ظاهر میشدند و بازدهی ماهانهای بین ۸٪ تا ۱۵٪ را برای سرمایههای کوچک مانند ۱۰۰۰ روپیه پیشنهاد میدادند. اما پس از دریافت مبالغ بزرگتر، به سرعت پلتفرم را تعطیل و وجوه سپرده شده را مسدود میکردند. سپس پول سرقتشده از طریق یک پلتفرم پرداخت شخص ثالث برای خرید USDT استفاده و بعدها به یوان یا دلار تبدیل میشد؛ در حالی که گروه ۱۵٪ از این نسبت به عنوان سود خود نگه میداشت.
یکی از نصابان، لی موتوان، اعتراف کرد که تظاهر به یک زن هندی ثروتمند کرده بود که از طریق سرمایهگذاریهای هوشمند به دستاوردهای مالی دست یافته است. او از اپلیکیشنهای چت برای ایجاد اعتماد و روابط تقلبی با مردان هندی استفاده نموده و آنها را به سرمایهگذاری در صندوق تقلبی SENEE فریب داده بود.
بعلاوه، گروه تصاویر زندگی کاذبی مانند سلفیهای باشگاه ورزشی و عکسهای سفر منتشر میکردند و مکان زاپ برنامه خود را بر روی شهرهای هندی تنظیم میکردند. یک وبسایت شرکت تقلبی با اسناد و مدارک ویرایششده از قبیل مجوزها، گواهینامههای ثبت و اسناد تجاری نیز ایجاد شده بود تا پلتفرم سرمایهگذاری به نظر معتبر برسد و اعتماد مشتریان را جلب نماید. دادگاه دریافت که این گروه بهطور دقیق سازماندهی شده با وظایف مشخص و هماهنگی بالایی عمل میکردند و همه نه عضو آن به حبس بین ۵ تا نزدیک به ۱۵ سال به همراه جریمه محکوم شدند.
قاضی همچنین تأکید کرد که اگرچه این پرونده علیه خارجیها بوده است، اما کلاهبرداریهای آنلاین در داخل چین نیز شایع میباشد. او هشدار داد که مردم از وعدههای سود آسان، نکات ویژه یا بازپرداخت نقدی برای ثبت سفارشها بیخبر نمانند، چرا که اینها نشانههایی از کلاهبرداری هستند. مقامات نیز در حال وارد شدن به شدت به مبارزه با کلاهبرداریهای تلفنی و شبکههای مخابراتی هستند و قاضی نصابان را برای کاهش مجازات به تسلیم شدن تشویق کرد.