تنظیمکننده ابوظبی جریمه ۱۲ میلیون دلاری به شرکت رمزارزی و مدیرعامل آن
تنظیمکننده مالی ابوظبی شرکت رمزارزی Hayvn و مدیرعامل آن را به دلیل تخلفات مبارزه با پولشویی و فعالیت بدون مجوز، به مبلغ بیش از ۱۲ میلیون دلار جریمه کرده است.
سازمان نظارت بر خدمات مالی بازار جهانی ابوظبی (FSRA) علیه گروه Hayvn و مدیرعامل سابق آن، کریستوفر فلینوس، به دلیل تخلفات نظارتی و فعالیتهای غیرمجاز رمزارز اقدام اجرایی انجام داده است. در بیانیهای که در روز دوشنبه، ۱۴ آوریل منتشر شد، FSRA اعلام کرد که مجموعاً جریمهای برابر با ۸.۸۵ میلیون دلار اعمال شده و مجوز ارائه خدمات مالی Hayvn لغو گردیده است.
علاوه بر این، سازمان ثبت بازار جهانی ابوظبی (ADGM) نیز جریمهای جداگانه به مبلغ ۳.۶ میلیون دلار اعمال کرد که از آن ۳.۳ میلیون دلار بابت «مشارکت در طرحهای کلاهبرداری مختلف» به فلینوس تحمیل شده است. سایر جریمهها شامل ۳.۶ میلیون دلار علیه Hayvn Cayman، ۳ میلیون دلار علیه Hayvn ADGM، ۱.۵ میلیون دلار علیه AC Holding و ۷۵۰ هزار دلار علیه خود فلینوس است. همچنین، FSRA اعلام کرد که فلینوس از داشتن هرگونه نقش در خدمات مالی در ADGM محروم شده است.
به گفته تنظیمکننده، Hayvn ADGM اجازه داده است تراکنشهای مشتریان از طریق حسابهای متعلق به AC Holding، یک نهاد بدون مجوز، انجام شود. این نهاد بیان کرد که شرکت «شکست در ایجاد و حفظ سیستمها و کنترلهای کافی برای مدیریت عملیات و ریسکهای خود و همچنین ثبت تمامی روابط مشتریان» داشته و از این رو به الزامات مبارزه با پولشویی تخلف کرده است.
علاوه بر این، FSRA دریافته است که Hayvn Cayman و AC Holding تراکنشهای مشتریان مربوط به تبدیل داراییهای مجازی به ارز سنتی و بالعکس را از طریق حسابهایی که در مالکیت و کنترل AC Holding هستند، هدایت کردهاند.
تحقیقات همچنین نشان داد که Hayvn Cayman، AC Holding و فلینوس «اطلاعات نادرست و گمراهکنندهای را ایجاد و منتشر کردهاند»، که شامل بیش از ۲۰۰ سند نادرست و گمراهکننده میشود.
به گفته وبسایت Hayvn، این پلتفرم به کاربران اجازه معامله رمزارزی از طریق خدمات خارج از بورس و دریافت پرداختهای رمزارزی به صورت آنلاین و حضوری را میدهد.
در نوامبر ۲۰۲۲، هیئت مدیره Hayvn برنامهای برای مناقصه واحد پرداخت FTX، یعنی FTX Pay، از طریق یک فرایند عمومی را تصویب کرد. در آن زمان، فلینوس اظهار داشت که FTX Pay یک دارایی ارزشمند است به دلیل روابط آن با شرکتهای بزرگی مانند مسترکارت. تا کنون مشخص نیست که آیا Hayvn فرایند تصاحب را به اتمام رسانده است یا خیر.