دستگیری مدیر اجرایی سابق گلدمن ساچس به اتهام کلاهبرداری کازینو رمزنگاری
ریچارد کیم، مدیر سابق وال استریت، دستگیر شده و به جرم کلاهبرداری سیمی و کلاهبرداری اوراق بهادار متهم گردیده است. او به اتهام سوء استفاده از بیش از ۴ میلیون دلار سرمایهگذاران در استارتآپ کازینوی آنلاین مبتنی بر بلاکچین به نام ZeroEdge، بازداشت شده است.
بر اساس سوگندنامه ارائه شده توسط مامور ویژه FBI توماس مکگوایر در منطقه جنوبی نیویورک، کیم که پیش از این به عنوان مدیر عملیاتی (COO) در بخش مبادلات ارز خارجی و بازارهای نوظهور در گلدمن ساچس و جیپی مورگان فعالیت میکرد، در ماه مارس ۲۰۲۴ ZeroEdge را رونمایی کرد.
او شرکت را به عنوان کازینویی مبتنی بر رمز ارز معرفی نمود که شامل بازیهای موجود در زنجیره، ارز مجازی به نام «FAITH» و توکنی قابل معامله با نام «$RNG» بود. از مارس تا ژوئن ۲۰۲۴، کیم حدود ۴.۳ میلیون دلار از طریق دور سرمایهگذاری اولیه و فروش توکن جذب کرد و نقشه راه توسعهای شامل قراردادهای هوشمند، مکانیکهای بازی کازینو و رعایت مقررات مربوط به بازی و اوراق بهادار را به سرمایهگذاران ارائه نمود.
با این حال، دادستانها ادعا میکنند که کیم اطلاعات استفاده از وجوه سرمایهگذاران را تحریف کرده و پولها را بههیچ منظور مجاز تخصیص نداده و از آن برای معاملات سفتهبازی در حوزه رمز ارز استفاده کرده است. تحقیقات FBI نشان داد که کیم در قراردادهای رسمی و اسناد مربوط به فروش توکن وعده داده بود که تمامی وجوه صرف ساخت پلتفرم میشود.
حداقل یک سرمایهگذار اذعان داشته که اگر میدانستند وجوه در واقع به عنوان وام شخصی به کیم منتقل میشوند، سرمایهگذاری نمیکردند. همچنین، کیم با ارجاع به نظرات حقوقی مشاوری از شرکتهایی مانند Greenberg Traurig، سعی در جلب اطمینان سرمایهگذاران به رعایت مقررات کرد؛ اما طبق شکایت، برخی از قراردادهای کلیدی یا بهطور کامل اجرا نشدند یا تغییر یافتند تا تعهدات مربوط به شفافیت مالی و کنترلهای داخلی از میان بروند.
کیم اکنون با اتهامات کلاهبرداری سیمی طبق عنوان ۱۸ و کلاهبرداری اوراق بهادار تحت قوانین فدرال اوراق بهادار دستوپنجه نرم میکند. پرونده همچنان در حال پیگیری و بررسی میباشد.