تسویه حساب KuCoin؛ تأخیر به دنبال تغییر سیاست CFTC
مفاهیم کلیدی- تغییر سیاست CFTC باعث تأخیر تسویه حساب KuCoin شد
- KuCoin به دلیل تخلفات قوانین کالا و مبارزه با پولشویی متهم است
- انتخاب بریان کوئینتنز توسط سنا می‌تواند روند تسویه حساب را تغییر دهد
تسویه حساب KuCoin با CFTC در شرایط نامشخص پس از تغییر سیاست ترامپ
تسویه حساب برنامه‌ریزی‌شده میان کمیسیون معاملات آتی کالاهای اساسی آمریکا (CFTC) و صرافی رمزنگاری KuCoin احتمالاً پس از تغییر سیاست در CFTC، که پرونده‌های علیه شرکت‌های رمزنگاری را در دوران ترامپ در اولویت قرار نمی‌دهد، به تأخیر خواهد افتاد.
وکیل CFTC، جان مورفی، در تاریخ ۲۱ آوریل نامه‌ای به داور منطقه‌ای ولیری کپروِنی ارسال کرد و درخواست زمان بیشتری برای اخذ تأیید توافقی که در دوران بایدن مذاکره شده بود را داشت، طبق گزارش Law360. او اظهار داشت: «به نظر نمی‌رسد که چنین مجوزی در کوتاه‌مدت اعطا شود»، اشاره‌ای به بیانیه اخیر به ریاست موقت CFTC، کارولین فام، بود که اعلام کرده بود بخش اجرایی این آژانس پرونده‌های شرکت‌های رمزنگاری را در اولویت قرار نمی‌دهد.
در ماه مارس ۲۰۲۴، CFTC KuCoin را به «تعدادی از تخلفات قانون مبادله کالا (CEA) و مقررات CFTC» متهم کرد. به گفته وزارت دادگستری، که همچنین اتهامات نقض قوانین مبارزه با پولشویی را علیه KuCoin و دو بنیان‌گذار آن مطرح کرده است، این صرافی بیش از ۵ میلیارد دلار دریافت کرده و بیش از ۴ میلیارد دلار پول «مشکوک و غیرقانونی» ارسال نموده است.
KuCoin، که تحت نام تجاری Mek Global Limited فعالیت می‌کند، در ماه ژانویه با وزارت دادگستری به توافقی به مبلغ ۲۹۷ میلیون دلار دست یافت و توافق کرد برای حداقل دو سال از بازار آمریکا خارج شود. در ماه دسامبر، CFTC و KuCoin به دادگاه اطلاع دادند که به توافق اولیه‌ای برای تسویه پرونده دست یافته‌اند، اما شرایط و جزئیات این توافق پیشنهادی افشا نشد.
در ماه مارس، KuCoin از قاضی درخواست تعویق ۱۴ روزه نمود تا مذاکرات بیشتری را بر اساس دستور اجرایی رئیس‌جمهور ترامپ برای کاهش اقدامات اجرایی علیه صنعت دارایی‌های دیجیتال بررسی نماید. با این حال، این درخواست رد شد و قاضی بر به‌روزرسانی وضعیت مذاکرات تأکید نمود.
وقتی فام در ماه فوریه اعلام کرد که کمیسیون رویه تنظیم از طریق مجازات را کاهش می‌دهد، او همچنین افزود که خاتمه پرونده‌های فعال کار دشواری خواهد بود. CFTC برای رد یک پرونده یا تأیید تسویه حساب به اکثریت نیاز دارد و در حال حاضر اکثریتی وجود ندارد، چرا که دو عضو از هر حزب در شورای حاکم آن حضور دارند. این وضعیت ممکن است تغییر کند اگر سنا انتصاب نامزد ترامپ، بریان کوئینتنز، را برای ریاست تنظیم‌کننده مالی تأیید نماید.
هر دو طرف درخواست ۶۰ روز اضافی یا تا زمانی که کمیسیون «راهنمایی قطعی» در این خصوص ارائه دهد، داشته‌اند. در تاریخ ۲۱ آوریل، بخش نظارت بازارهای CFTC درخواست نظراتی را صادر کرد تا در خصوص کاربردهای بالقوه، مزایا و ریسک‌های قراردادهای بدون سررسید در بازارهای مشتقات، اطلاعات بیشتری کسب کنند. فام گفت: «نوآوری و فناوری‌های جدید، دوران تجدید حیات در بازارها را ایجاد کرده‌اند که فرصت‌های جدید و دسترسی‌پذیر برای افراد بیشتری به همراه دارد، اما در عین حال ریسک‌هایی نیز وجود دارد.»
