قاضی ایالات متحده، دعوای بایننس را به فلوریدا منتقل کرد: استناد به قانون اولین ثبت
یک قاضی آمریکایی موافقت خود را با درخواست بایننس برای انتقال پروندهای که در آن به اتهام تسهیل پولشویی پرداخته میشود، به منطقه جنوبی فلوریدا اعلام کرد. این تصمیم به دلیل وجود پروندهای مشابه است که پیشتر در دادگاههای آن منطقه مطرح شده بود.
این پرونده، که در ماه اوت ۲۰۲۴ در واشنگتن ثبت شده بود، بر روی همان موضوع اصلی متمرکز بود که در دعوایی در ماه ژوئن ۲۰۲۳ در فلوریدا مطرح شده بود. در این دعوا بایننس مورد اتهام قرار گرفته بود که به مجرمان سایبری اجازه استفاده از پلتفرم برای پولشویی را میدهد، همانطور که قاضی منطقهای باربارا راثستین در دستور صادر شده در ۲۱ آوریل اعلام کرد.
قاضی راثستین اعلام کرد: «اگرچه هر دو شکایت، کلاسهای پیشنهادی را به شیوهای کمی متفاوت توصیف میکنند، اما هر دو شامل همان دسته از افرادی هستند که ارز دیجیتالشان در دوره مربوطه دزدیده شده و به حساب Binance.com منتقل شده است. بنابراین، این دادگاه نتیجه گرفت که کلاسهای خواهان به اندازه کافی شبیهاند تا اجرای قانون اولین ثبت توجیهپذیر باشد.»
قانون اولین ثبت به دادگاه اجازه میدهد که در صورت وجود شکایتی با همان طرفین و مسائل مشابه که قبلاً در حوزه قضایی دیگری مطرح شده باشد، از صدور حکم خودداری کند. به طور کلی، دادگاهی که اولین بار پرونده را بررسی میکند، معمولاً حوزه قضایی خود را حفظ میکند، طبق منابع حقوقی LSD Law.
وکلای نماینده خواهان پرونده واشنگتن استدلال کردند که این پرونده با دعوای فلوریدا تفاوت دارد، زیرا اتهامات جدیدی را اضافه کرده و رئیسعامل پیشین، چانگپنگ «CZ» ژائو را به عنوان متهم نام برده است. همچنین بیان کردند که انتقال پرونده ممکن است باعث تأخیر در رسیدگی به هر دو دعوا و در نتیجه ضرر کلی خواهان شود.
جود راثستین در حکم خود گفت که انتقال پرونده به نظر نمیرسد حل و فصل هر یک از پروندهها را به تأخیر اندازد و در عوض با «اجتناب از دعاوی تکراری» به بهبود کارایی کمک میکند که یکی از اهداف قانون اولین ثبت محسوب میشود. او افزود: «اجازه دادن به ادامه دو اقدام دستهای موازی در حوزههای قضایی جداگانه، تکراری و ناکارآمد خواهد بود.»
سه سرمایهگذار ارز دیجیتال در ماه اوت ۲۰۲۴ علیه بایننس و CZ در واشنگتن دعوایی را آغاز کردند و ادعا کردند ارز دیجیتال آنها دزدیده شده و داراییها توسط دزدان به حساب بایننس منتقل شده است تا پولشویی انجام شود.
یک سال قبل، مایکل آستِرر در ماه ژوئن ۲۰۲۳ در فلوریدا دعوای خود را ثبت کرد و ادعا نمود که بایننس در تبدیل ارز دیجیتال دزدیدهشده نقش داشته است. یک دادگاه در فلوریدا در ژوئیه ۲۰۲۴، دستور داد پرونده از طریق داوری حل و فصل شود.
