جنایتکاران رمزارزی صنعتی میشوند؛ باندها سکه راهاندازی کرده و میلیاردها دلار پول را پاک میکنند — سازمان ملل
گروههای جنایتکار سازمانیافته در سراسر جنوب شرقی آسیا با بهرهبرداری از رمزارز، عملیات خود را گسترش دادهاند. طبق گزارش جدید دفتر مبارزه با مواد مخدر و سازمان ملل (UNODC)، این گروهها با راهاندازی سکههای خود، صرافیها و شبکههای بلاکچین، فعالیتهای پولشویی میلیاردی را انجام میدهند.
گزارش بیان میکند که سندیکاهای جنایی دیگر صرفاً از زیرساختهای موجود رمزارز استفاده نمیکنند؛ بلکه به طور فعال در حال ساخت اکوسیستمهای مالی اختصاصی برای فرار از شناسایی هستند. یکی از نمونههای ذکر شده در گزارش، اکوسیستم و بازار چینزبان به نام Huione Guarantee است که اکنون با نام Haowang شناخته میشود و طی چهار سال گذشته بیش از ۲۴ میلیارد دلار رمزارز مرتبط با کلاهبرداری را پردازش کرده است.
این پلتفرم که دفتر مرکزی آن در پنوم پن، کامبوج قرار دارد، به بیش از 970 هزار کاربر و هزاران فروشنده متصل دست یافته است. گزارش میگوید: «به طرز نگرانکنندهای، Huione اخیراً مجموعهی جدیدی از محصولات مرتبط با رمزارز، شامل صرافی رمزارز و برنامه معاملاتی، پلتفرم شرطبندی آنلاین، شبکه بلاکچین و استیبلکوینی پشتیبانی شده از دلار آمریکا را راهاندازی کرده است که هدف آن دور زدن کنترلهای دولتی میباشد.»
سازمان UNODC هشدار داده است که مراکز کلاهبرداری در میانمار، کامبوج و لائوس جنایتهای سایبری را صنعتیسازی کردهاند؛ با بهکارگیری ترکیبی از بلاکچین، هوش مصنوعی و استیبلکوینها، فعالیتهای کلاهبرداری پیچیدهای مانند فیشینگ، کلاهبرداری سرمایهگذاری و «کشتار خوک» را اجرا کرده و سالانه میلیاردها دلار درآمدزایی میکنند.
بر اساس گزارش Cointelegraph Magazine، برخی از بزرگترین سندیکاهای «کشتار خوک» به نظر میرسد در این منطقه متمرکز شدهاند. طی سال گذشته، چندین عملیات نیروهایی منجر به دستگیری صدها نفر از جمله افراد چینی، فیلیپینی، اندونزیایی، مالایی، تایلندی و ویتنامی صورت گرفته است که در عملیاتهای کلاهبرداری سایبری مظنون بودند.
در اکتبر ۲۰۲۴، پلیس هنگکنگ یک مرکز کلاهبرداری مشکوک را افشا کرده و ۲۷ نفر را که به استفاده از فناوری AI deepfake برای اجرای کلاهبرداری سرمایهگذاری عاشقانه رمزارزی متهم بودند و بیش از ۴۶ میلیون دلار از قربانیان دزدیده بودند، دستگیر نمود. بههمین ترتیب، در دسامبر ۲۰۲۴، آژانس ضد فساد نیجریه در حملهای به ساختمانی در بزرگترین شهر این کشور، ۷۹۲ نفر را که مرکز فعالیتهای یک عملیات کلاهبرداری عاشقانه رمزارزی محسوب میشد، بازداشت کرد.
گزارش سازمان ملل نشان میدهد که سندیکاها استیبلکوینهای اختصاصی خود را صادر کرده و صرافیهای خصوصی ایجاد میکنند تا از مقررات مالی جهانی فرار کنند و به مجرمان امکان انتقال بیوقفه پول از مرزها را بدون نیاز به استفاده از پلتفرمهای اصلی تحت کنترلهای مبارزه با پولشویی میدهند.
برای مثال، Huione Guarantee مجموعهای از محصولات مرتبط با رمزارز شامل صرافی رمزارز، شبکه بلاکچین به نام Xone Chain و پلتفرم شرطبندی آنلاین را راهاندازی کرده است. این گروه همچنین در فوریه ۲۰۲۵ اعلام راهاندازی کارت Huione Visa را اعلام نموده است.
در حالی که جنوب شرقی آسیا همچنان محوری برای این فعالیتها است، UNODC خاطر نشان میکند که این عملیاتهای مبتنی بر رمزارز به تدریج به آفریقا، آمریکای جنوبی و اقیانوسیه گسترش مییابند. گزارش سازمان ملل تأکید میکند: «تأثیر جهانی گسترش شبکههای پولشویی آسیایی و بانکداری زیرزمینی نباید دستکم گرفته شود.» و از دولتها میخواهد تا خلأهای قانونی موجود را بسته و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.