سقوط توکن OM منتره: نیاز به بررسی جنایی جامع برای افشای دلایل

بررسی دقیق سقوط توکن OM منتره نیازمند تحقیقات جنایی جامع است – مدیر اجرایی CertiK

جان مالین، موسس و مدیرعامل منتره، پس از سقوط ناگهانی توکن OM در اوایل آوریل، با هدف بازگرداندن اعتماد کاربران، عملیات سوزاندن توکن‌های این پروژه به ارزش ۸۰ میلیون دلار را آغاز کرده است. با این حال، کارشناسان بلاکچین به Cointelegraph تاکید کردند که دلایل اصلی سقوط OM هنوز به طور کامل پاسخ داده نشده و نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر است.

ناتالی نیوسون، کارشناس ارشد بلاکچین در شرکت امنیت بلاکچین CertiK گفت: "برخی از بحران‌های مشابه، مانند آنچه پس از فروپاشی FTX مشاهده کردیم، نیازمند یک بررسی جنایی کامل هستند تا اظهارات درباره بهره‌برداری‌های محاسبه شده را اثبات کنند." او به ویژه چالش‌های پیگیری معاملات خارج از بورس (OTC) را برجسته کرد.

دیدگاه نیوسون درباره سقوط توکن OM پس از انتشار بیانیه پس از سقوط توسط منتره ارائه شد که در آن از شرکای صرافی‌های متمرکز خواسته شد تا در بررسی بیشتر این حادثه همکاری کنند. در این توضیحات، نیوسون بر اهمیت تفکیک فعالیت‌های زنجیره عمومی از "ماهیت مبهم‌تر معاملات OTC" تاکید داشت.

جان مالین در مصاحبه‌ای با Coffeezilla در تاریخ ۱۵ آوریل به صورت علنی اعلام کرده بود که تیم منتره "مقدار کمی معاملات OTC" تا ۳۰ میلیون دلاری توکن OM انجام داده است. برخلاف معاملات قابل ردیابی در صرافی‌های متمرکز، انتقالات ارزهای رمزنگاری شده از طریق معاملات OTC روشی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال خارج از صرافی‌ها هستند که به منظور فراهم آوردن نقدینگی عمیق و معاملات بزرگ، همزمان با کاهش نوسانات قیمتی طراحی شده‌اند.

نیوسون افزود: "در این مورد، انباشت تقریباً ۱۰۰ میلیون توکن OM توسط یک وال، به نظر می‌رسد نتیجه معاملات ثانویه در بازار باشد — نه لزوماً فعالیت مستقیم افراد داخلی منتره." پیش‌تر، مالین ادعاهای مرتبط با سقوط توکن OM ناشی از تخلیه توکن‌های داخلی را رد کرد و اظهار داشت که پلتفرم تحلیل بلاکچین Arkham برخی از کیف پول‌ها را به اشتباه برچسب‌گذاری کرده است.

نیوسون بیان کرد که داده‌های به‌دست آمده از Arkham و پلتفرم‌های مشابه مانند Nansen برای تایید یا رد دخالت داخلی کافی نخواهد بود. او گفت: "برای تایید رفتار هماهنگ افراد داخلی، احتمالاً نیاز به بیش از ردیابی ساده کیف پول‌ها در پلتفرم‌های Arkham یا Nansen است." وی افزود: "ابزارهای تحلیل بلاکچین می‌توانند سرنخ‌های جهت‌دار ارائه دهند، اما بدون دسترسی به قراردادهای خارج از زنجیره و سوابق صرافی‌های متمرکز، نتیجه‌گیری قطعی دشوار خواهد بود."

نیوسون تنها کسی نبود که بر پیچیدگی پیگیری تراکنش‌های مربوط به سقوط توکن OM تاکید می‌کرد. فرانک ویرت، هم‌بنیانگذار Whale Alert به Cointelegraph گفت: "روش‌هایی برای دسترسی به داده‌ها از نود وجود دارد، اما به نظر نمی‌رسد بدست آوردن تاریخچه کامل آن کار ساده‌ای باشد." مالین پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که تیم در پی استخدام یک حسابرس جنایی پس از سقوط توکن OM است، اما تا تاریخ ۱۶ آوریل، تصمیم نهایی گرفته نشده بود.

Arkham به چندین استعلام Cointelegraph در خصوص حادثه منتره پاسخ نداد.