SEC پولافوکس را به جرم طرح رمزارز ۲۰۰ میلیونی متهم کرد
مفاهیم کلیدی- رمیل پولافوکس بیش از ۵۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری را سواستفاده کرد.
- طرح پونزی با مدل بازاریابی چندسطحی، ۹۰,۰۰۰ سرمایه‌گذار را فریب داد.
- اموال لوکس شامل خودروها، ساعت‌ها و املاک در اتهام مصادره قرار دارد.
سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا و مقامات فدرال مردی را به جرم طرح معاملاتی رمزارز به بیش از ۲۰۰ میلیون دلار متهم کردند
سازمان بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و دادستانان فدرال مردی را به اتهام ایجاد طرحی در حوزه رمزارز که ۹۰,۰۰۰ نفر را با وعده کسب سود از مبادلات بیت کوین و فارکس فریب داده و بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از آنها چاپلوسی نموده، متهم کرده‌اند.
طبق اعلام SEC در ۲۲ آوریل، رمیل پولافوکس، شهروند دوگانه آمریکا و فیلیپین، به اتهام سواستفاده از بیش از ۵۷ میلیون دلار وجوه سرمایه‌گذاران از طریق شرکت PGI Global، در بازه زمانی ژانویه ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۱ متهم شده است.
به گفته SEC، پولافوکس از مدل بازاریابی چندسطحی برای اجرای کلاهبرداری به شیوه پونزی استفاده کرد تا زمانی که شرکت در سال ۲۰۲۱ منجر به فروپاشی شد. وی با ادعاهای نادرست از تخصص در صنعت رمزارز و معرفی پلتفرم معاملات خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاران را فریب داد.
پولافوکس در رویدادهای مجلل در دبی و لاس‌وگاس، اعضای جدید جذب می‌کرد و با اعطای پاداش‌های ارجاعی، آنها را به جذب سرمایه‌گذاران بیشتر وا می‌داشت. همچنین، از وجوه سرمایه‌گذاران برای پرداخت سود به دیگران به منظور تبلیغ طرح و افزایش منافع شخصی استفاده نمود.
«پولافوکس سرمایه‌گذاران را با وعده سود تضمین‌شده از معاملات پیچیده رمزارز و ارز خارجی جذب کرد؛ اما به جای انجام معاملات، میلیون‌ها دلار از وجوه سرمایه‌گذاران را صرف خرید خودرو، ساعت و خانه برای خود و خانواده‌اش نمود»، گفت اسکات تامپسون، معاون مدیر دفتر فیلادلفیا SEC.
SEC به اتهام نقض مقررات ضد کلاهبرداری و ثبت نکردن اوراق بهادار فدرال، پولافوکس را متهم نموده و درخواست صدور دستور دائم برای منع او از فروش اوراق بهادار و رمزارزها، بازپرداخت وجوه ناحق و اعمال جریمه‌های نقدی را ارائه کرده است.
شکایت SEC به‌صورت همزمان با اقدامی از سوی دفتر وکلای آمریکا برای ناحیه شرقی ویرجینیا در خصوص اتهامات کیفری علیه رمیل پولافوکس پیگیری می‌شود. طبق اتهامی که در ۱۳ مارس به‌صورت محرمانه ارائه شد، دادستانان فدرال، پولافوکس را به اتهام کلاهبرداری الکترونیکی، پولشویی و انجام معاملات مالی غیرقانونی متهم کرده‌اند.
اتهامنامه بیان می‌کند که پولافوکس با وعده‌های دروغین بازدهی روزانه بین ۰.۵٪ تا ۳٪ از معاملات بیت کوین، سرمایه‌گذاران را فریب داد و اطلاعات مربوط به سودآوری، مجوزها و فعالیت‌های شرکت PGI را پنهان نمود. وی به سرمایه‌گذاران اطمینان داد که سودهای قابل توجه از طریق بورس‌های رمزارز شرکت تأمین می‌شود و "معامله‌گران او قادر به کسب سود بدون توجه به نوسانات قیمت بیت کوین هستند."
اما وزارت دادگستری اعلام کرده است که در واقع، اکثر وجوه سرمایه‌گذاران هرگز برای خرید یا معامله بیت کوین استفاده نشده و بسیاری از آنها بخشی یا کل سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند.
اموال مندرج در اتهامنامه که در صورت محکومیت پولافوکس مصادره خواهد شد، شامل بیش از ۱ میلیون دلار نقدی، ۱۷ خودرو از جمله دو تسلا، یک فراری ۴۵۸ اسپِشال، دو لامبورگینی و دو پورشه به همراه مجموعه‌ای از کیف‌های طراح، کیف پول، کفش، جواهرات و ساعت‌های لوکس است.
چندین شرکت مرتبط نیز در این طرح دخیل بودند؛ از جمله Praetorian Group International Trading Inc. که وب‌سایت آن در سال ۲۰۲۱ توسط وزارت دادگستری توقیف شد و منجر به تعطیلی فعالیت‌های آن در بریتانیا از سوی دیوان عالی این کشور گردید.
این اولین پرونده مرتبط با رمزارز است که سازمان SEC تحت ریاست جدید کریپتو-دوست خود، پل اتکینز – که در ۲۲ آوریل سوگود قسم شد – پیگیری می‌کند. در ژانویه، SEC پرونده‌ای علیه Nova Labs به اتهام فروش اوراق بهادار ثبت‌نشده از طریق عرضه دستگاه‌های استخراج توکن Helium (HNT) را آغاز کرده بود؛ توافقی که در آوریل منجر به رد پرونده و پرداخت ۲۰۰ هزار دلاری جریمه مدنی شد.
