سرقت ۱.۷ میلیارد دلار ارز دیجیتال؛ رعایت مقررات کلید کاهش ضررها

سرقت ۱.۷ میلیارد دلار ارز دیجیتال در Q1 2025: اسلاوا دِمشوک معتقد است رعایت مقررات می‌تواند ضررها را کاهش دهد

قیمت بیتکوین در روز سه‌شنبه ۲۲ آوریل همچنان در زیر سطح ۹۰,۰۰۰ دلار قرار دارد؛ در حالی که واکنش نسبت به حمله ترامپ به رئیس فدرال رزرو آمریکا، بازارهای مالی جهانی را بر هم زده است.

در مصاحبه اختصاصی، مدیرعامل AMLBot، اسلاوا دِمشوک، اشاره می‌کند که استانداردهای رعایت مقررات و ابزارهای تحلیل بلاکچین می‌توانند اعتماد سرمایه‌گذاران جهانی را افزایش داده و پذیرش حاکمیتی ارزهای دیجیتال را سرعت ببخشند.

بازار ارزهای دیجیتال در چرخه گاوی بعدی خود به دنبال دستیابی به ارزشی معادل ۵ تریلیون دلار است، اما با افزایش رخدادهای نقص امنیتی مواجه می‌شود.

طبق گزارش "هک‌های Q1 2025" از CertiK، مجموع ضررهای ناشی از ۱۹۷ واقعه جرم ارز دیجیتال به حدود ۱.۶۷ میلیارد دلار رسیده که بیش از سه برابر ضررهای دوره قبل می‌باشد.

عنوان تصویر: ارزش بازار ارزهای دیجیتال در تاریخ ۲۲ آوریل 2025 به ۲.۸۳ تریلیون دلار رسید | منبع: Coingecko

یکی از بزرگ‌ترین حوادث مربوط به صرافی متمرکز Bybit بوده که به دلیل Exploit، ضررهایی معادل ۱.۴۵ میلیارد دلار متحمل شد. CertiK گزارش می‌دهد که مهاجمان به‌طور فزاینده‌ای از روش‌های پیشرفته مانند مهندسی اجتماعی، کلاه‌برداری‌های تولیدشده توسط هوش مصنوعی و دستکاری قراردادهای هوشمند برای فرار از شناسایی استفاده می‌کنند.

با افزایش علاقه‌مندی نهادهای نهادی و کاوش طرف‌های حاکمیتی در دارایی‌های دیجیتال، کارشناسان هشدار می‌دهند که خطرات امنیتی بدون کنترل می‌توانند رشد این بازار را کند و اعتماد به این دسته از دارایی‌ها را تضعیف کنند.

دِمشوک در خصوص افزایش جرائم ارز دیجیتال تأکید کرد که ابزارهای رعایت مقررات مبتنی بر بلاکچین خود در صورت عدم محافظت کافی، می‌توانند هدف حملات قرار گیرند. وی گفت: «ابزارهایی که به منظور افزایش شفافیت و شناسایی ریسک طراحی شده‌اند، اگر به نادرستی استفاده شوند، می‌توانند زمینه فیشینگ و پنهان‌سازی فعالیت‌های غیرقانونی را فراهم کنند.»

عنوان تصویر: جرائم ارز دیجیتال Q1 2025 بر اساس عوامل ریسک | منبع: CertiK

طبق نمودار CertiK، روش‌های موفق نفوذ شامل فیشینگ، آسیب‌پذیری‌های کد و افشای کلید خصوصی به ترتیب ۸۱، ۶۸ و ۱۵ بار رخ داده‌اند. این سه عامل در مجموع تنها مسئول ضررهایی معادل ۲۰۶ میلیون دلار، یعنی ۸ درصد از کل خسارات بوده‌اند.

در همین حال، افشای کیف پول‌های گرم با پروفایل بالا که ۳ بار رخ داده است (از جمله حمله Bybit) منجر به ضررهایی معادل ۱.۴۵ میلیارد دلار شده و بیش از ۸۰ درصد از کل وجوه دزدیده شده را شامل می‌شود.

«ماموریت ما همواره دموکراتیزه کردن دسترسی به ابزارهای رعایت مقررات و ارتقای بهداشت ارزهای دیجیتال در کل اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال بوده است. به عقیده ما، پلتفرم‌های رعایت مقررات باید امکان دسترسی مناسب برای بازیگران نیکو را فراهم کنند بدون آنکه درهای سوءاستفاده به روی افراد بد باز شود.»

به همین دلیل ما کنترل‌های دسترسی قوی را پیاده‌سازی کرده و همچنان با مجریان قانون در سطح جهانی همکاری می‌کنیم تا دارایی‌های دزدیده شده را پیگیری، شبکه‌های کلاهبرداری را سرریز و به قربانیان یاری رسانیم.

AMLBot با اجرای اقدامات امنیتی متعددی از جمله مراحل ورود اختصاصی به کسب‌وکارها، مدل‌سازی بلادرنگ تهدیدات و داشبوردهای تقسیم‌بندی‌شده که دسترسی کاربران خرد به داده‌های حساس را محدود می‌کنند، پاسخ داده است.

دِمشوک اظهار داشت که این کنترل‌ها به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساخت‌های رعایت مقررات طراحی شده‌اند و نشان‌دهنده نیاز به ابزارهایی است که همراه با تهدیدات روز به روز تحول یابند.

سیستم‌های AMLBot گزارش داده‌اند که از سال ۲۰۱۹ بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ضرر احتمالی را پیشگیری کرده‌اند. این پلتفرم کیف پول‌ها را از نظر ارتباط با فعالیت‌های جنایی بررسی کرده و با استفاده از یادگیری ماشینی الگوهای مرتبط با کلاه‌برداری‌های رایج از جمله کلاهبرداری‌های «قتل خوک» را تشخیص می‌دهد.

عنوان تصویر: جرائم ارز دیجیتال Q1 2025 بر اساس تعداد حوادث ماهانه | منبع: CertiK

دِمشوک از همکاری اخیر شرکت با مقامات تایلندی به عنوان نمونه‌ای از چگونگی تقویت امنیت ارزهای دیجیتال از طریق همکاری بخش عمومی با خصوصی یاد کرد.

او از اتخاذ اقدامات جهانی پایه مانند تأیید هویت (KYC) و بررسی اشخاص سیاسی در معرض خطر (PEP) حتی در حوزه‌هایی که نظارت قانونی رسمی وجود ندارد حمایت می‌کند. از نظر وی، این ابزارها می‌توانند مقیاس ضررهایی مشابه سه‌ماهه اول را کاهش دهند.

علاوه بر پیشگیری از کلاهبرداری، رعایت مقررات به عنوان عامل کلیدی در جذب سرمایه‌های نهادی تلقی می‌شود. چارچوب MiCA اتحادیه اروپا استانداردهای نظارتی شرکت‌های ارز دیجیتال را در بلوک افزایش داده است.

دِمشوک معتقد است که ابزارهای رعایت مقررات و رویه‌های استاندارد می‌توانند به پروتکل‌ها و شرکت‌های ارز دیجیتال در بهبود فرآیندهای دقت لازم کمک کنند.

با توجه به اینکه نهادهای حاکمیتی در نظر دارند ذخایر بیتکوین را در اختیار داشته باشند و محصولات نهادی بیشتری به بازار عرضه شود، دِمشوک بیان کرد که مرحله بعدی رشد وابسته به نحوه ادغام رعایت مقررات در عملیات شرکت‌هاست؛ در غیر این صورت، بخش ممکن است در حفظ اعتبار بلندمدت دچار مشکل شود.

افزایش قیمت بیتکوین به بالاتر از ۹۰,۰۰۰ دلار در روز سه‌شنبه نشانگر اشتیاق سرمایه‌گذاران در میان عدم قطعیت‌های اقتصادی در بازارهای آمریکا است.

اما در حالی که صنعت ارزهای دیجیتال با خطرات امنیتی دست و پنجه نرم می‌کند، سرقت ۱.۷ میلیارد دلار ارز دیجیتال در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ - که نسبت به دوره Q4 2024 افزایش ۳۳۰ درصدی داشته - نور انتقادی بر زیرساخت‌های رعایت مقررات جهانی می‌اندازد.

مدیرعامل AMLBot، اسلاوا دِمشوک، می‌گوید که ترکیبی از تحلیل‌های دقیق، استفاده مسئولانه از ابزارهای رعایت مقررات و کنترل‌های پیشگیرانه ریسک برای کاهش جرائم ارز دیجیتال و جذب سرمایه‌های نهادی ضروری خواهد بود. در غیر این صورت هدف دست‌یابی به بازار ۵ تریلیون دلاری ممکن است همچنان دور از دسترس بماند.