سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل PGI Global را به کلاهبرداری ۱۹۸ میلیونی رمزنگاری متهم کرد
سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل شرکت PGI Global را به برپایی یک طرح کلاهبرداری بینالمللی که با ادعاهای نادرست مبادلات رمزنگاری مبلغ ۱۹۸ میلیون دلار جمعآوری کرده بود، متهم کرد.
رامین پالافوکس، مدیرعامل PGI Global، به سازمان بورس و اوراق بهادار متهم شده است که یک طرح کلاهبرداری بینالمللی به ارزش ۱۹۸ میلیون دلار مرتبط با معاملات ارزهای رمزنگاری و فارکس را راهاندازی کرد. به گفته این سازمان، وی بیش از ۵۷ میلیون دلار از وجوه سرمایهگذاران را برای خرید خودروهای لوکس، کالاهای طراح و هزینههای شخصی سوءاستفاده نموده است.
به گفته سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت PGI Global ادعا میکرد که یک شرکت معامله رمزارزها و ارزهای خارجی است.
از ژانویه ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۱، پالافوکس بستههای «عضویت» را به فروش رساند که به گفته او، به سرمایهگذاران بازدهی بالا ارائه میدهد.
این بستهها به معاملات ادعایی رمزارزها و ارزهای خارجی شرکت PGI Global مرتبط بوده و به اعضا مشوقهای ارجاعی شبیه به بازاریابی چندسطحی ارائه میداد تا آنها را به جذب سرمایهگذاران جدید تشویق کند.
این ناظر مالی اظهار میکند که پالافوکس با جذابیت «سودهای تضمینشده» از معاملات رمزارز و ارز خارجی، سرمایهگذاران را به خود جذب کرد؛ اما به جای انجام معاملات، میلیونها دلار از وجوه سرمایهگذاران را صرف خرید خودرو، ساعت و خانه برای خود و خانوادهاش نمود.
«پالافوکس از بهانه نوآوری استفاده کرد تا سرمایهگذاران را فریب داده و جیب خود را با میلیونها دلار پر کند، در حالی که بسیاری از قربانیان بدون دریافت هیچگونه سودی باقی ماندند. در واقع، ادعاهای غیرواقعی وی درباره تخصص در صنعت رمزارز و پلتفرم معاملات خودکار هوشمصنوعی تنها پوششی برای کلاهبرداری اوراق بهادار بینالمللی بود.»
سازمان بورس و اوراق بهادار شکایت خود را در دادگاه منطقهای آمریکا برای حوزه شرقی ویرجینیا ثبت کرد. این سازمان درخواست صدور ممانعتهای دائم، جریمهها و بازگرداندن سودهای ناپسند را دارد.
پالافوکس همچنین با اتهامات کیفری مجزا از طرف دفتر دادستان آمریکا در حوزه شرقی ویرجینیا مواجه شده است.