گزارش FBI: خسارت ۹.۳ میلیارد دلاری ناشی از کلاهبرداری رمزارز در سال ۲۰۲۴
مرکز شکایات جرایم اینترنتی دفتر تحقیقات فدرال (IC3) گزارش سالانه خود را با جزئیات مرتبط با شکایات و خسارات ناشی از کلاهبرداری و فریب در حوزه رمزارز در سال ۲۰۲۴ منتشر کرد. طبق گزارشی که در ۲۳ آوریل منتشر شد، IC3 بیش از ۱۴۰٬۰۰۰ شکایت مرتبط با رمزارز دریافت کرده که منجر به خسارات تقریبی ۹.۳ میلیارد دلار گردیده است.
این گزارش نشان میدهد که افراد بالای ۶۰ سال بیشترین آسیب را از کلاهبرداریهای مرتبط با رمزارز دیدهاند؛ به طوری که حدود ۳۳٬۰۰۰ شکایت و خسارتی به ارزش ۲.۸ میلیارد دلار از این قبیل رخدادها گزارش شده است.
گزارش اشاره میکند: «سال گذشته رکورد جدیدی از خسارات گزارش شده به IC3 ثبت گردید که به رقم شگفتانگیز ۱۶.۶ میلیارد دلار رسید.» همچنین بیان شده است که در سال ۲۰۲۴، کلاهبرداری بخش عمده خسارات گزارش شده را تشکیل میداد و تهدید رنسومویر (باکلام تشویقی ransomware) دوباره به عنوان مهمترین مخاطره برای زیرساختهای حیاتی ظاهر شد؛ به گونهای که شکایات نسبت به سال ۲۰۲۳ ۹ درصد افزایش داشتهاند.
گزارش افزوده است که به طور کلی افراد بالای ۶۰ سال هم از نظر تعداد شکایات و هم میزان ضرر بیشترین آسیب را متحمل شدهاند. به گفته گزارش، خسارات حاصل تقریبی ۶۶ درصد افزایش یافته و از حدود ۵.۶ میلیارد دلار به ۹.۳ میلیارد دلار رسیده است.
بیشترین درصد خسارات ناشی از طرحهای سرمایهگذاری در رمزارز بوده است، در حالی که بیشترین تعداد شکایات مربوط به طرحهای «سکستورشن» است؛ طرحهایی که در آن کلاهبرداران با دستکاری عکسها و ویدئوها سعی در ایجاد محتواهای آشکارا داشتند. دیگر کلاهبرداریها شامل استفاده از دستگاههای خودپرداز رمزارز یا کیوسکهای مرتبط میشد.
در فوریه، FBI گزارش داد که "عملیات Level Up" توانست بین ژانویه ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۵ از قربانیان احتمالی کلاهبرداری رمزارز حدود ۲۸۵ میلیون دلار نجات دهد. با این حال، شرکت تحلیل زنجیره بلوکی Chainalysis بر این باور است که سال ۲۰۲۵ ممکن است شاهد بیشترین تعداد کلاهبرداری تا کنون باشد، زیرا هوش مصنوعی مولد باعث شده است که این اقدامات برای افراد سوء استفادهکننده «مقیاسپذیرتر و مقرون به صرفهتر» شود.
بهطور جهانی، Chainalysis تخمین زده است که در سال ۲۰۲۴ حجم رمزارزهای غیرقانونی حدود ۴۱ میلیارد دلار بوده است که تقریباً ۲۵ درصد از این وجوه مرتبط با «هک، اخاذی، قاچاق یا کلاهبرداری» محسوب میشود. از جمله جرایم برجسته میتوان به ۱.۴ میلیارد دلار رمزارز دزدیده شده از صرافی Bybit در ماه مارس و دزدی بیش از ۱.۳ میلیارد دلار توسط هکرهای کره شمالی اشاره کرد.