FBI: خسارات رمزارزی ۹ میلیارد دلار؛ کلاهبرداری «قصاب خوک» در اوج

گزارش FBI: خسارات کلاهبرداری‌های رمزارزی ۹ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۴

بر اساس آخرین گزارش FBI، کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری مربوط به رمزارز بیش از ۵۰٪ از کل خسارات گزارش‌شده در سال ۲۰۲۴ را تشکیل داده است. جرایم سایبری مرتبط با رمزارزها به رکوردهای جدیدی دست یافته‌اند؛ مرکز شکایات جرایم اینترنتی FBI خسارات کلی ۱۶.۶ میلیارد دلاری را ثبت کرده است که نشان‌دهنده افزایش ۳۳٪ نسبت به سال ۲۰۲۳ می‌باشد. این آمار شامل ۹.۳ میلیارد دلار خسارت مرتبط با کلاهبرداری‌های رمزارزی است که نسبت به سال قبل ۶۶٪ رشد داشته‌اند.

در گزارش ۴۷ صفحه‌ای، FBI اعلام کرده است که رمزارز نقش «اصلی» در خسارات جرایم سایبری در سال ۲۰۲۴ داشته است و nearly 150,000 شکایت مربوط به رمزارزها ثبت شده است. کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری بیشترین آسیب را وارد کرده و به خسارات ۵.۸ میلیارد دلاری منجر شده‌اند.

بسیاری از این موارد شامل طرح‌های «قصاب خوک» می‌شود؛ روش‌هایی که در آن کلاهبرداران با ایجاد روابط جعلی آنلاین، قربانیان را متقاعد می‌کنند تا در پلتفرم‌های رمزارز کلاهبردارانه سرمایه‌گذاری کنند. در این میان، آمریکایی‌های مسن‌تر به ویژه با سن ۶۰ سال به بالا بیشترین خسارت را متحمل شده‌اند که مجموعاً بیش از ۲.۸ میلیارد دلار گزارش شده است.

به منظور مقابله با این روند، FBI در اوایل سال ۲۰۲۴ عملیات Level Up را آغاز کرد؛ در این عملیات بیش از ۴,۳۰۰ قربانی شناسایی شدند و ۷۶٪ از آن‌ها در زمان تماس آگاه نبودند که در حال قربانی شدن هستند. تحلیلگران در TRM Labs، شرکت تجزیه و تحلیل بلاک‌چین، در یادداشتی بیان کردند که کلاهبرداری همچنان «شکل غالب فعالیت‌های غیرقانونی در بلاک‌چین» در سال ۲۰۲۴ بوده است و کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری و آبدهی مالی باعث خسارات میلیارد دلاری شده‌اند.

TRM Labs حداقل ۱۰.۷ میلیارد دلار از وجوه رمزارزی را که به طرح‌های کلاهبرداری ارسال شده بود، شناسایی کرد و اضافه نمود که هزاران وبسایت جدید فیشینگ و کلاهبرداری سرمایه‌گذاری به صورت ماهانه ظاهر می‌شوند. تحلیلگران همچنین افزودند که کلاهبرداران از کدهای QR، دستگاه‌های خودپرداز رمزارز و استیبل‌کوین‌هایی مانند USDT (تتر) و DAI (استیبل‌کوین غیرمتمرکز) استفاده می‌کنند تا از طریق شخصیت‌های تولیدشده توسط هوش مصنوعی، قربانیان را هدف قرار دهند.