معاملهگر رمزنگاری روسی Mosca در جریان بحثهای ممنوعیت تبدیل وجه نقد به ارز دیجیتال مورد بازرسی قرار گرفت
در حالی که دولت روسیه در حال بررسی ممنوعیت تراکنشهای تبدیل وجه نقد به ارز دیجیتال است، برخی از پلتفرمهای مبادلات رمزنگاری معتبر داخلی شاهد بازرسیهای پلیس شدهاند. Mosca که در مرکز کسب و کار بینالمللی مسکو واقع شده، در تاریخ ۲۳ آوریل به دلیل اتهامات تقلب از سوی یکی از مشتریان مورد بازرسی قرار گرفت. دیمیتری تیتارِنکو، مدیر توسعه این پلتفرم، به Cointelegraph گفت: «سازمانهای اجرای قانون روال استاندارد بررسی اطلاعات مشتریان ما را طی کردهاند.» او این صحبتها را در رویداد محلی «فوروم بلاکچین ۲۰۲۵» بیان کرد.
بازرسی دفتر Mosca پس از گزارشهای آنلاین صورت گرفت که چندین دستگیری مشتریان این شرکت را به یک سرقت رمزنگاری مرتبط دانسته بودند؛ سرقتی که طبق گزارشها شامل سپردن مبلغ نقدی چندمیلیونی دلار توسط قربانی به کلاهبرداران شده بود. این اقدام پلیس روز بعد از اینکه اوِگنی ماشاروف، عضو مجلس مدنی روسیه، پیشنهاد ممنوعیت دریافت وجه نقد از مشتریان برای خرید ارز دیجیتال مانند Tether USDt (USDT) را مطرح کرد، انجام شد.
ماشاروف هشدار داد که چنین ممنوعیتی میتواند ضربه بزرگی به کلاهبرداران وارد کند و افزود که کلاهبرداریهای تلفنی اغلب از پلتفرمهای مبادلات رمزنگاری برای برداشت وجه نقد سوءاستفاده میکنند. 
خبرگزاری محلی Baza از بازرسی Mosca گزارش داد و این رویداد را به «تقلب رکوردشکن» علیه اولگا سرووا، مشاور سابق دولت در منطقه سامارا، مرتبط دانست. بر اساس گزارشها، سرووا که ۷۱ سال داشت، قربانی کلاهبرداران شده و حسابهای بانکی خود را نقدسازی کرد تا مبلغ تقریبی ۴۲۱ میلیون روبل روسی (۵.۱ میلیون دلار) را به آنها تحویل دهد. به گفته Baza، دست کم هفت نفر به اتهامهای مرتبط با این پرونده دستگیر شدند.
تیتارِنکو افزود: «ممکن است این حادثه مربوط به مشتری دیگری بوده باشد.» وی همچنین اعلام کرد که این اولین بازرسی مرتبط با پرونده جنایی در دفاتر Mosca در سه ماه گذشته است. علاوه بر این، Mosca اقدامات جدی در زمینه مقابله با پولشویی و شناسایی مشتری (AML و KYC) انجام داده و فهرست سیاه کاربران مشکوک را تهیه کرده است.
این بازرسی همزمان با حضور Mosca در رویدادی بزرگ به نام «بلاکچین لایف» در مسکو انجام شد؛ رویدادی که این شرکت برای اولین بار از اکتبر ۲۰۲۱ در مسکو حضور داشت و به عنوان یکی از مهمترین مهمانان، دو غرفه مرکزی داشت و عنوان «بهترین سرویس مبادلات رمزنگاری» را دریافت کرد. 
سرگئی مندلیف، چهره برجسته جامعه رمزنگاری روسیه، پیشنهاد ممنوعیت تراکنشهای تبدیل وجه نقد به ارز دیجیتال را نه تنها نگرانکننده دانست بلکه بر این باور است که در صورت تصویب، دولت روسیه ممکن است از پذیرش ارزهای دیجیتال دوری نماید. او همچنین اذعان کرد که بازرسیها در میان پلتفرمهای مبادلات رمزنگاری واقع در مرکز کسب و کار بینالمللی مسکو (که به Moscow City معروف است) از موارد رایج به شمار میرود. از جمله پلتفرمهایی که در این مرکز قرار دارند، Garantex نیز است؛ پلتفرمی که پس از مسدودسازی ۲۷ میلیون دلار در USDT توسط Tether به دلیل تحریمها، معاملات خود را متوقف کرده بود.