انتقال مشکوک ۳۳۰ میلیون دلاری بیت کوین و صعود ۵۰٪ مونرو

انتقال مشکوک ۳۳۰ میلیون دلاری

کارآگاه زنجیره‌ای آنلاین، ZachXBT، انتقال مشکوکی شامل ۳۵۲۰ بیت کوین (BTC) به ارزش ۳۳۰.۷ میلیون دلار را شناسایی کرده است که ممکن است نشان‌دهنده سرقت بزرگی باشد. این تراکنش که در ۲۸ آوریل ثبت شد، وجوه را از کیف‌پول یک قربانی احتمالی به آدرس bc1qcry...vz55g منتقل کرد.

پس از این انتقال، دارایی‌های سرقتی به سرعت از طریق بیش از شش صرافی آنی (instant exchange) شسته و به رمزارز با محوریت حفظ حریم خصوصی، مونرو (XMR)، تبدیل شدند. این جابجایی بزرگ باعث جهش ۵۰٪ قیمت XMR شد و توکن مذکور به بالاترین قیمت روزانه ۳۳۹ دلار رسید، بر اساس داده‌های CoinMarketCap.

در زمان نگارش این خبر، قیمت XMR کمی تثبیت شده اما همچنان در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۲۵٪ افزایش داشته و روی ۲۸۹ دلار معامله می‌شود.

وقتی از ZachXBT پرسیده شد که آیا گروه لازاروس کره شمالی پشت این حمله است یا نه، او این فرضیه را «به شدت بعید» دانست و احتمال دخالت هکرهای مستقل را مطرح کرد.

در اظهارنظری اخیر به Cointelegraph، شرکت Chainalysis خاطرنشان کرد که اکثر تراکنش‌های مجرمانه همچنان متکی بر رمزارزهای اصلی هستند. «اگرچه نگرانی‌هایی درباره مهاجرت مجرمان به کوین‌های خصوصی برای ناشناس ماندن وجود دارد، بخش عمده فعالیت‌های مجرمانه هنوز از رمزارزهای اصلی مانند بیت کوین، اتریوم و استیبل‌کوین‌ها استفاده می‌کنند.»

این شرکت اضافه کرد که این دارایی‌ها برای بازیگران بد به همان اندازه جذاب هستند که برای کاربران عادی، زیرا امکاناتی مانند قابلیت انجام تراکنش‌های فرامرزی، تسویه آنی و نقدشوندگی بالا را فراهم می‌کنند.

Chainalysis همچنین اشاره کرد که استفاده از کوین‌های خصوصی برای مجرمان محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند، از جمله کاهش نقدشوندگی و کنار گذاشته شدن این دارایی‌ها توسط بسیاری از صرافی‌های اصلی. «رمزارز فقط زمانی مفید است که بتوانید کالا و خدمات بخرید یا آن را به پول فیات تبدیل کنید، و این در مورد کوین‌های خصوصی بسیار دشوارتر است، مخصوصاً با توجه به اینکه بسیاری از صرافی‌ها مانند مونرو را حذف کرده‌اند.»

این شرکت حتی تاکید کرد که شفافیت زنجیره بلوکی به نیروهای انتظامی امکان می‌دهد تا وجوه غیرقانونی را ردیابی و بازیابی کنند، فارغ از اینکه از کدام رمزارز استفاده شده باشد.

در سال ۲۰۲۴، ویدیوی فاش‌شده‌ای از Chainalysis نشان داد که تراکنش‌های مونرو با وجود ماهیت حفظ حریم خصوصی آن قابل ردیابی هستند. این ویدیو نحوه پیگیری تراکنش‌ها از سال ۲۰۲۱ با استفاده از نودهای «بدخواه» مونرو را به نمایش گذاشت.

این عملیات مشکوک پول‌شویی در حالی رخ می‌دهد که مونرو در حال جلب پذیرش گسترده‌تر خرده‌فروشی است. دو شعبه سوپرمارکت Spar در سوئیس اخیراً پرداخت با XMR را پذیرفته‌اند. این اعلامیه که از حساب رسمی مونرو در شبکه X منتشر شد، سرمایه‌گذاری با DFX Swiss و OpenCryptoPay را عامل این ادغام دانست.

یک کاربر در تاریخ ۲۵ آوریل تجربه خود از خرید کاکائوی ارگانیک با XMR از یک شعبه Spar در کراولین‌گن را به اشتراک گذاشت.

در آوریل ۲۰۲۵، Spar برای اولین بار با معرفی پرداخت بیت کوین از طریق شبکه لایتنینگ در فروشگاه‌های خود در زوگ سوئیس وارد بازار کریپتو شد.