موسسان بانکر از وجوه ICO برای خرید املاک لوکس جهانی استفاده کردند: گزارش
مؤسسان شرکت فینتک رمزنگاری بانکر از وجوه عرضه اولیه سکه (ICO) سال ۲۰۱۸ این پروژه برای خرید املاک لوکس در سراسر جهان استفاده کردند، طبق گزارشی از سازمان مبارزه با جرایم سازمانیافته و فساد (OCCRP).
OCCRP در گزارش خود که روز ۲۸ آوریل منتشر شد و به اسناد داخلی شرکت و صورتحسابهای بانکی دست یافته، اعلام کرد که نزدیک به نیمی از وجوه ۱۰۰ میلیون یورویی این عرضه اولیه به بانکی در کشور جزیرهای وانواتو منتقل شده است که توسط ویتوتاس کارالویچیوس، یوستاس دوبیلیوسکاس و مانتاس موکِویچیوس، مؤسسان پروژه، خریداری شده بود.
بهدنبال آن، این بانک در وانواتو شروع به صدور وامهای میلیون یورویی به شرکتهای متعلق به این سه نفر کرد تا پرتفوی املاک لوکس آنها تکمیل شود؛ از جمله یک ویلا در ریویرا فرانسه و املاک سطح بالا در لیتوانی، محل تأسیس پروژه.
اسناد و صورتحسابهای لو رفته نشان میدهند که وجوه صرف تضمین وام به شرکتهای دیگر شده که این شرکتها نیز برای خرید املاک لوکس اقدام کردهاند. این بانک همچنین میلیونها یورو وام مستقیم برای «مصرف شخصی» سه مؤسس پرداخت کرده است.
وکلای مؤسسان ادعا کردند که عرضه اولیه تقلبی نبوده، اما از اظهارنظر درباره تراکنشهای خاص خودداری کردند. کوینتلگراف برای اظهارنظر با بانکر تماس گرفت ولی پاسخی دریافت نکرد.
بانکر متعهد شده بود به «بانک دوران بلاکچین» تبدیل شود و خدمات سرمایهگذاری خرد و مؤسسهای را ارائه دهد و در عین حال بسیاری از بزرگترین رمزارزها را نگهداری و مبادله کند. بسیاری از سرمایهگذاران با وعده تخفیف در خدمات بانکر و پرداختهای هفتگی توکن BNK جذب عرضه اولیه شدند.
اما یک سرمایهگذار به OCCRP گفت که این پرداختهای هفتگی بهشدت کمتر از میزان وعده دادهشده شد و طرح تقسیم سود در سال ۲۰۲۲ متوقف گردید. همچنین بانکر وعده دریافت مجوز بانکی اتحادیه اروپا را داده بود که تاکنون محقق نشده است.
علیرغم جذب ۱۰۰ میلیون یورو از عرضه اولیه، ارزش کاملا رقیقشده توکن BNK اکنون تنها ۹۷۵۷۱۰ دلار است، بر اساس دادههای کوینگکو. بانکر همچنان خدمات بانکی مرتبط با رمزارز ارائه میدهد و در لینکدین و تا حدی در X حضور فعالی دارد.
