اخطار AUSTRAC: صرافی‌های رمزارز غیرفعال در آستانه لغو ثبت
مفاهیم کلیدی- AUSTRAC احتمال لغو ثبت ۴۲۷ صرافی رمزارز غیرفعال را بررسی می‌کند
- هشدار درباره سوءاستفاده مجرمان از صرافی‌های غیرفعال برای پولشویی و کلاهبرداری
- راه‌اندازی سامانه جستجوی عمومی ثبت‌نام صرافی‌ها برای شفافیت بیشتر
صرافی‌های رمزارز غیرفعال در معرض لغو ثبت قرار گرفتند
آژانس اطلاعات مالی استرالیا (AUSTRAC) پس از هشدار درباره سوءاستفاده احتمالی مجرمان، در حال اقدامی علیه صرافی‌های رمزارز غیرفعال است تا از سوءاستفاده‌های پولشویی و کلاهبرداری جلوگیری کند.
AUSTRAC اعلام کرده بسیاری از ارائه‌دهندگان خدمات صرافی رمزارز دیگر فعالیتی ندارند اما هنوز در فهرست رسمی ثبت شده‌اند و در صورت عدم انصراف داوطلبانه، در معرض لغو ثبت قرار می‌گیرند.
در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد، AUSTRAC گفت در حال حاضر ۴۲۷ صرافی رمزارز ثبت‌شده وجود دارد، اما در حال تماس با آن‌هایی است که به نظر می‌رسد دیگر معامله‌ای انجام نمی‌دهند.
«کسب‌وکارهایی که در AUSTRAC ثبت شده‌اند موظفند جزئیات خود را به‌روز نگه دارند؛ این شامل خدماتی می‌شود که دیگر ارائه نمی‌شوند. اطلاعات ما نشان می‌دهد مجرمان می‌توانند از رمزارز برای پولشویی، کلاهبرداری و فعالیت‌های پول‌گرفتن از حساب‌های واسطه سوءاستفاده کنند و مشاهده می‌کنیم افراد زیادی قربانی این کلاهبرداری‌ها می‌شوند.»
AUSTRAC تأکید کرده همه صرافی‌ها و فراهم‌کنندگان خودپرداز رمزارز باید پیش از ارائه خدمات تبدیل رمزارز به نقد یا بالعکس ثبت شوند؛ چرا که در غیر این صورت در معرض سوءاستفاده قرار دارند.
توماس، سخنگوی AUSTRAC، گفت کسب‌وکارهایی که خدمات صرافی رمزارز ارائه می‌دهند در «بخش پرخطر» قرار دارند و از آنجا که ثبت‌نام در AUSTRAC به آن‌ها مشروعیت می‌بخشد، صرافی‌های غیرفعال می‌توانند هدف مجرمان قرار گرفته و تصاحب شوند.
AUSTRAC گفته ممکن است ثبت‌نام‌هایی را که «دلایل موجه» برای عدم فعالیت دارند لغو کند و این لغو ثبت‌ها را در وب‌سایت خود منتشر خواهد کرد.
این سازمان همچنین قصد دارد سامانه‌ای با قابلیت جستجوی عمومی راه‌اندازی کند تا مصرف‌کنندگان بتوانند بررسی کنند آیا یک صرافی رمزارز ثبت شده و تحت نظارت است یا خیر.
