هیوئن تحریم شد: قطع ارتباط بانکی آمریکا به جرم پولشویی ۴ میلیارد دلاری
مفاهیم کلیدی- وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشنهاد مسدودکردن حساب‌های هیوئن به اتهام همکاری با گروه لازاروس را داده است.
- FinCEN اعلام کرده هیوئن از اوت ۲۰۲۱ تا ژانویه ۲۰۲۵ حداقل ۴ میلیارد دلار پولشویی ارز دیجیتال انجام داده است.
- هیوئن با معرفی استیبل‌کوین USDH و بازار Haowang خدمات یک‌مرحله‌ای پولشویی و تبدیل ارز دیجیتال به فیات عرضه می‌کند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا خواستار قطع ارتباط «هیوئن» به دلیل ارتباط با جرایم کریپتو
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده قصد دارد گروه «هیوئن» مستقر در کامبوج را از دسترسی به سیستم بانکی آمریکا محروم کند. این اقدام به اتهام کمک به گروه لازاروس، تحت حمایت دولت کره شمالی، برای پولشویی ارز دیجیتال صورت می‌گیرد.
پیشنهاد ممنوعیت حساب‌های کارگزاری
شبکه مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (FinCEN) در اول مه پیشنهاد داد که مؤسسات مالی آمریکایی از افتتاح یا نگهداری حساب‌های کارگزاری یا حواله‌ای برای «گروه هیوئن» یا به نمایندگی از آن خودداری کنند.
بازار محبوب بازیگران سایبری مخرب
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد گروه هیوئن به «بازار مطلوب بازیگران سایبری مخرب» مانند گروه لازاروس تبدیل شده است؛ گروهی که «میلیاردها دلار از شهروندان عادی آمریکا سرقت کرده‌اند». وی افزود: «اقدام پیشنهادی امروز دسترسی هیوئن به بانکداری کارگزاری را قطع می‌کند و توان این گروه‌ها را برای پولشویی درآمدهای ناشی از جرم را کاهش می‌دهد.»
شبکه‌ای از خدمات مالی و بازارهای غیرقانونی
گروه هیوئن شبکه‌ای از کسب‌وکارها را راه‌اندازی کرده که شامل پلتفرم خدمات پرداخت «Huione Pay PLC»، صرافی «Huione Crypto» و «Haowang Guarantee» به‌عنوان بازاری آنلاین برای کالاها و خدمات غیرقانونی است.
ارتباط غیرمستقیم با بانک‌های آمریکایی
گرچه این کنسرن حساب‌های کارگزاری نزد مؤسسات مالی آمریکایی ندارد، اما مطابق گزارش FinCEN حساب‌هایی نزد شرکت‌های خارجی با حساب‌های کارگزاری آمریکایی برقرار کرده است.
فرایند قانون‌گذاری و نظرخواهی عمومی
این قانون پیشنهادی به دوره ۳۰ روزه نظرخواهی عمومی نیاز دارد تا اجرایی شود.
میزان پولشویی و فعالیت‌های مرتبط
FinCEN اعلام کرد گروه هیوئن بین اوت ۲۰۲۱ و ژانویه ۲۰۲۵ حداقل ۴ میلیارد دلار از عواید غیرقانونی را پولشویی کرده است که بیش از ۳۶ میلیون دلار آن از کلاهبرداری‌های «گوشت‌فروشی کریپتو» حاصل شده است. دست‌کم ۳۷ میلیون دلار از این وجوه به حملات سایبری کره شمالی نسبت داده شده است.
یک فروشگاه یک‌مرحله‌ای برای مجرمان
وزارت خزانه‌داری می‌گوید «Haowang Guarantee» گروه هیوئن را به «فروشگاه یک‌مرحله‌ای» برای مجرمان تبدیل کرده تا ارز دیجیتال ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی را پولشویی و به پول فیات تبدیل کنند.
استیبل‌کوین قابل‌انجماد‌ناپذیر
این کنسرن همچنین استیبل‌کوینی با نام «US Dollar Huione (USDH)» ایجاد کرده که FinCEN می‌گوید قابل انجماد نیست و در فعالیت‌های پولشویی کاربرد دارد.
لغو مجوز بانکی در کامبوج
بانک مرکزی کامبوج اعلام کرده شرکت‌های پرداختی مجاز به معامله یا دادوستد دارایی‌های دیجیتال در این کشور نیستند و مجوز بانکی محلی هیوئن را در مارس گذشته لغو کرده‌اند.
لینک خبر
