پیروزی این بالینا؛ SEC پرونده فروش اوراق او را مختومه کرد

مفاهیم کلیدی

• درخواست مشترک SEC برای مختومه کردن پرونده این بالینا در دادگاه تایید شد

• دادگاه در مه ۲۰۲۴ توکن‌های SPRK را اوراق بهادار شناخت و اتهام تبلیغات بدون افشا را تأیید کرد

• SEC اخیراً پرونده‌هایی همچون بایننس، کوین‌بیس و کراکن را کنار گذاشته است

پیروزی این بالینا؛ SEC پرونده فروش اوراق او را مختومه کرد

اینفلوئنسر ارزهای دیجیتال و مدیرعامل Token Metrics، این بالینا، جدیدترین فردی است که پرونده فروش اوراق بهادار ثبت‌نشده‌اش نزد SEC مختومه شد. بر اساس توافق‌نامه مشترکی که در اول مه در دادگاه فدرال تگزاس ثبت شد، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا اعلام کرد «مختومه کردن این پرونده مناسب است» و از دادگاه خواست بدون تحمیل هزینه یا حق‌الوکاله به هیچ‌کدام از طرفین پرونده را خاتمه دهد.

بالینا که در دوران رونق ICOها در سال ۲۰۱۷ به چهره شناخته‌شده‌ای تبدیل شد، ماه گذشته هم نسبت به این نتیجه اشاره کرده بود. او در پستی در تاریخ ۱۳ مارس در شبکه X به دنبال‌کنندگان خود گفت «رسمی شد» که SEC پرونده را کنار گذاشته و آن را پیروزی گسترده‌تری برای عدالت در فضای کریپتو می‌داند. «این موضوع هیچ‌وقت فقط درباره من نبود» جمله دیگر او بود. پلتفرم پژوهشی سرمایه‌گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی او، Token Metrics، در پست جداگانه‌ای همین دیدگاه را تکرار و پیشنهاد کرد که این مختومه شدن ممکن است نشانگر تغییرات بزرگ‌تری در روند اجرایی باشد.

اگرچه کمیسیون دلیل مشخصی برای این مختومه شدن ارائه نکرد، اما در توافق‌نامه مشترک تصریح کرد که این اقدام «لزومن بازتاب‌دهنده موضع کمیسیون در مورد هیچ پرونده دیگری نیست».

این پرونده علیه بالینا به سال ۲۰۲۲ بازمی‌گردد، زمانی که SEC او را به نقض قوانین فدرال اوراق بهادار از طریق تبلیغ و فروش مجدد توکن‌های SPRK مرتبط با پروژه‌ای به نام Sparkster متهم کرد، بدون اینکه عرضه را ثبت کرده یا افشا کند که برای تبلیغ آن دستمزد دریافت کرده است.

در مرکز این پرونده یک گروه سرمایه‌گذاری مبتنی بر تلگرام در سال ۲۰۱۸ قرار داشت که بالینا ادعا می‌شود با حدود ۶۸ نفر تشکیل داده بود. او در این گروه ۵ میلیون دلار توکن SPRK را که با ۳۰ درصد پاداش تبلیغاتی خریده بود، مجدداً فروخت. در آن زمان، کمیسیون این توکن‌ها را اوراق بهادار ثبت‌نشده خواند و اعلام کرد بالینا در افشای اطلاعات لازم کوتاهی کرده است.

در ماه مه ۲۰۲۴، دادگاه در یک نکته اساسی به نفع SEC حکم داد که توکن‌های SPRK طبق معیارهای «آزمون هووی» اوراق بهادار محسوب می‌شوند و قوانین اوراق بهادار آمریکا به رفتار بالینا اعمال می‌شود. دادگاه همچنین گفت بالینا با توزیع مجدد توکن‌ها از طریق گروه سرمایه‌گذاری خود نقش واسطه فروش (underwriter) را ایفا کرده است.

بالینا در تلاش برای رد کامل پرونده بود، اما قاضی درخواست او را رد کرد و اجازه داد اتهام «تبلیغات بدون افشا» طبق بخش ۱۷(b) ادامه یابد.

قابل‌ذکر است که Sparkster و مدیرعامل آن در سال ۲۰۲۲ با SEC تسویه کردند و موافقت کردند بیش از ۳۵ میلیون دلار به سرمایه‌گذاران صدمه‌دیده پرداخت کنند.

در ماه‌های اخیر، SEC از چندین اقدام برجسته اجرایی علیه حوزه کریپتو عقب‌نشینی کرده و از پرونده‌های مرتبط با پلتفرم‌های بزرگی مانند بایننس، کوین‌بیس، کراکن، رابین‌هود، یونی‌سواپ، جمینی و اوپن‌سی خارج شده است. این پرونده‌ها شامل اتهاماتی از فروش اوراق ثبت‌نشده تا تخلفات گسترده‌تر بوده که اکنون تحت دولت فعلی کنار گذاشته می‌شوند.

همان‌طور که پیش‌تر توسط crypto.news گزارش شد، در ۲۳ آوریل نیز کمیسیون اتهامات مشابه علیه ریچارد هارت، مؤسس Hex، را کنار گذاشت.