خزانه‌داری آمریکا دسترسی گروه Huione به سیستم بانکی را می‌بندد
مفاهیم کلیدی- FinCEN پیشنهاد مسدودسازی دسترسی گروه Huione به نظام بانکی آمریکا را ارائه کرد.
- گروه Huione متهم به انتقال بیش از ۴ میلیارد دلار وجوه غیرقانونی و حمایت مالی از گروه لازاروس است.
- استیبل‌کوین USDH با هدف دور زدن نظارت و انتقال مخفیانه وجوه غیرقانونی استفاده می‌شود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در تلاش برای مسدود کردن گروه Huione به‌خاطر ادعاهای پولشویی رمزارز
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در پیشنهادی جدید قصد دارد دسترسی گروه Huione، یک کنسرسیوم کامبوجی مرتبط با بزرگ‌ترین بازار غیرقانونی آنلاین، به سیستم مالی آمریکا را قطع کند.
در اعلامیه‌ای که پنج‌شنبه اول می منتشر شد، شبکه مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری (FinCEN) اعلام کرد که می‌خواهد Huione Group را به‌عنوان «مورد اصلی پولشویی» معرفی کرده و آن را از دسترسی به شبکه بانکی ایالات متحده محروم کند.
قانون پیشنهادی FinCEN مانع از آن خواهد شد که مؤسسات مالی آمریکا هرگونه حساب کارگزاری یا پرداختی برای گروه Huione باز یا نگهداری کنند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، در بیانیه‌ای گفت: «اقدام امروز، دسترسی گروه Huione به بانک‌های کارگزار را قطع کرده و توانایی این گروه را در پولشویی عواید نامشروعشان کاهش می‌دهد.»
اگرچه این شرکت به‌طور مستقیم در آمریکا حساب بانکی ندارد، اما FinCEN ادعا می‌کند که از طریق شرکت‌های خارجی مرتبط با خود، دسترسی غیرمستقیم به سیستم مالی آمریکا پیدا کرده است. این دسترسی به گفته مقامات، به گروه Huione اجازه داده تا به صورت پنهانی از عملیات بزرگ سایبری حمایت کند؛ از جمله پولشویی رمزارز سرقت‌شده برای گروه مخوف لازاروس کره شمالی.
طبق گزارش ناظران جرایم مالی، این گروه بین اوت ۲۰۲۱ تا ژانویه ۲۰۲۵ حداقل چهار میلیارد دلار وجوه غیرقانونی جابه‌جا کرده است. بخش قابل توجهی از این وجوه مربوط به کلاهبرداری‌های آنلاین مانند «pig butchering» بوده است.
یکی از نگرانی‌های اصلی، شبکه گسترده‌ای از شرکت‌هاست که برای پشتیبانی از عملیات پولشویی ساخته شده‌اند؛ از جمله Huione Pay (خدمات پرداخت)، Huione Crypto (پلتفرم دارایی دیجیتال) و بازار مبتنی بر تلگرام که اخیرا به «Haowang Guarantee» تغییر نام داده است.
FinCEN همچنین به استیبل‌کوین USDH اشاره کرده است. این توکن با دلار آمریکا معادل‌سازی شده اما طوری طراحی شده که غیرقابل مسدودسازی است. مقامات معتقدند USDH برای دور زدن نظارت و انتقال مخفیانه وجوه غیرقانونی به پول فیات به کار می‌رود.
در مستندات قانون‌گذاری آمده است: «از آنجا که گروه Huione ادعا می‌کند USDH قابل مسدود شدن نیست، این سرویس فضایی تقریباً بدون ریسک در اختیار مشتریانش قرار می‌دهد تا رمزارز را بدون خطر توقیف یا مسدود شدن توسط مقامات جابه‌جا یا نگهداری کنند.»
در جولای ۲۰۲۴، شرکت تتر نزدیک به ۳۰ میلیون دلار USDT مرتبط با حساب‌های Huione را مسدود کرد که احتمالاً راه‌اندازی USDH را تسریع کرده است. این قانون پیشنهادی به مدت ۳۰ روز برای دریافت نظرات عمومی باز است و پس از آن اجرایی خواهد شد.
در همان ماه جولای، شرکت تحلیل بلاک‌چین Elliptic درباره Huione هشدار داد و آن را یک هاب مرکزی برای مجرمان سایبری جنوب شرق آسیا معرفی کرد. بر اساس گزارش Elliptic، بازار این شرکت بزرگ‌ترین نمونه از نوع خود است که هزاران کانال تلگرامی خدمات پولشویی، ابزارهای کلاهبرداری و حتی خدمات مرتبط با قاچاق انسان ارائه می‌دهند.
اپلیکیشن موبایل این پلتفرم در ژانویه از گوگل پلی حذف شد، اما همچنان در اپ استور اپل فعال است.
لینک خبر
