میکسر کریپتو eXch پس از تعطیلی رسمی همچنان پول‌شویی می‌کند

اتریوم

مفاهیم کلیدی

• eXch با وجود تعطیلی رسمی همچنان از طریق API برای شرکای خود فعال است.

• مدل mixed-pool امکان ردیابی تراکنش‌ها را دشوار کرده و ریسک تطبیق را بالا می‌برد.

• ارتباط مستقیم eXch با وجوه مرتبط با سوءاستفاده از کودکان و پول‌شویی بر سرقت Bybit مستند شده است.

میکسر کریپتو eXch همچنان معاملات غیرقانونی را تسهیل می‌کند

علیرغم تعطیلی رسمی، میکسر کریپتو eXch هنوز در عملیات پول‌شویی دست دارد و تحلیلگران مدل mixed-pool آن را به‌عنوان یک ریسک اصلی برای رعایت مقررات شناسایی کرده‌اند.

سرویس میکسینگ رمزارز eXch که به خاطر پول‌شویی میلیون‌ها دلار از وجوه سرقت‌شده از Bybit شناخته می‌شود، با وجود تعطیلی عمومی در اواخر آوریل، همچنان به‌صورت پنهانی فعال است. تحلیلگران شرکت دادسنجی بلاک‌چین TRM Labs در گزارشی اخیر توضیح داده‌اند که eXch همچنان دسترسی API را به شرکای تجاری خود، از جمله میکسرها و خدمات حفظ حریم خصوصی، ارائه می‌دهد. TRM فعالیت‌های زنجیره‌ای را مشاهده کرده است که نشان‌دهنده رفتارهای پول‌شویی مداوم است، به‌ویژه مرتبط با زیرساخت mixed-pool آن.

تحلیلگران ارتباط eXch را با فعالیت‌های جنایی مهم و به‌ویژه فعالیت‌های طولانی‌مدت بازیگران توزیع محتوای سوءاستفاده از کودکان (CSAM) نشان داده‌اند. آن‌ها می‌گویند: “ما شناسایی کرده‌ایم که eXch به بیش از ۳۰۰٬۰۰۰ دلار وجوه مربوط به CSAM به‌طور مستقیم متصل شده است. با این حال، انتظار داریم این رقم با ادامه تحقیقات ما افزایش یابد.”

سازوکار mixed-pool صرافی که برای خرد کردن تراکنش‌ها طراحی شده است، برای محققان هشداردهنده بوده است. TRM Labs توضیح داده است که در یک mixed-pool “تمام تراکنش‌های ورودی و خروجی با هم مخلوط می‌شوند و راهی برای تشخیص تعداد افراد پشت آدرس‌ها وجود ندارد و ردیابی به‌شدت دشوار است.” این فقدان شفافیت ارزیابی ریسک را پیچیده می‌کند، چرا که واریزهای غیرقانونی ممکن است به برداشت‌های مشروع مرتبط شوند.

میکسر eXch در تاریخ ۱۷ آوریل تعطیلی رسمی خود را اعلام کرد. با این حال، چند ساعت بعد آن پیام حذف و “هیچ سوابق عمومی از این اعلام” باقی نگذاشت، و به‌گفته TRM Labs در تاریخ ۲۸ آوریل پلتفرم دوباره فعالیت خود را از سر گرفت.

تیم eXch پیش‌تر گفته بود پروژه هدف “عملیات ترانس‌آتلانتیک” قرار گرفته است که با هدف تعطیلی و احتمالاً پیگرد قضایی افراد کلیدی به جرم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم طراحی شده است.

شرکت‌های تحلیل بلاک‌چین مانند Elliptic eXch را به‌عنوان یک مرکز کلیدی در روند پول‌شویی معرفی کرده‌اند. پس از سرقت بیش از ۴۰۰٬۰۰۰ اتریوم از کیف‌پول سرد Bybit در ۲۱ فوریه، گروه لازاروس با استفاده از شبکه‌ای از صرافی‌های غیرمتمرکز، پلی‌های زنجیره‌ای متقابل و ابزارهای حفظ حریم خصوصی از جمله eXch، منشا دارایی‌های سرقت‌شده را پنهان کرد.