آمریکا رهبر و شبه‌نظامیان میانمار را به‌خاطر کلاهبرداری‌های سایبری تحریم کرد
مفاهیم کلیدی- آمریکا تحریم‌هایی علیه ساو چیت تُو، دو پسرش و ارتش ملی کارن به‌خاطر کلاهبرداری سایبری و پولشویی اعلام کرد.
- قربانیان آمریکایی در ۲۰۲۲ بیش از ۲ میلیارد و در ۲۰۲۳ بیش از ۳.۵ میلیارد دلار متضرر شدند.
- شرکت Huione Group به‌عنوان هاب پولشویی در جنوب شرق آسیا و واسطه کره شمالی توسط FinCEN شناسایی شد.
آمریکا رهبر و شبه‌نظامیان میانمار را به‌خاطر کلاهبرداری‌های سایبری تحریم کرد
ایالات متحده تحریم‌هایی علیه یک فرمانده جنگ و گروه شبه‌نظامی‌اش در میانمار اعمال کرده است به این دلیل که در کلاهبرداری‌های عمده سایبری از جمله تقلب‌های مرتبط با رمزارز دست داشتند که به شهروندان آمریکایی آسیب رسانده‌اند.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) این تحریم‌ها را علیه ساو چیت تُو، فرمانده گروه شبه‌نظامی ارتش ملی کارن، اعلام کرد.
این تحریم‌ها همچنین شامل دو پسر ساو چیت تُو، ساو هتو اه مو و ساو چیت چیت، و خود ارتش ملی کارن (KNA) می‌شود. وزارت خزانه‌داری آنها را نه تنها به خاطر شبکه‌های کلاهبرداری سایبری، بلکه به دلیل قاچاق انسان و جابه‌جایی کالا و افراد از مرزها نیز تحریم کرده است.
بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داری، جرایم فراملی این گروه شبه‌نظامی میانمار شامل طرح‌های تقلب مرتبط با رمزارز می‌شود.
دفتر OFAC در بیانیه‌ای اعلام کرد که قربانیان آمریکایی بیش از ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ و بیش از ۳.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ متضرر شده‌اند.
در ۱ مه ۲۰۲۵، شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (FinCEN) مؤسسه مالی کامبوجی Huione Group را به‌عنوان یک هاب عمده پولشویی در منطقه جنوب شرق آسیا شناسایی کرد.
مقامات آمریکایی می‌گویند اکثر کلاهبرداری‌های سایبری که شهروندان آمریکا را هدف قرار می‌دهد، از آن منطقه نشأت می‌گیرد.
شرکت Huione Group که به عنوان کانال مهم پولشویی برای کره شمالی و سازمان‌های جنایی عمل می‌کند، اکنون در تیررس آمریکا قرار دارد.
مانند ارتش ملی کارن و دیگر گروه‌ها، یکی از روش‌های اصلی کلاهبرداری، طرح‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای مجازی قابل تبدیل و طرح‌های عاشقانه (Pig Butchering) است.
کلاهبرداران با نمایش زندگی لاکچری به قربانیان القا می‌کنند که در پلتفرم‌های جعلی رمزارز و معاملات «سرمایه‌گذاری» کنند. به آنها بازدهی‌های دروغین نشان می‌دهند و قربانیان را وادار به سرمایه‌گذاری بیشتر می‌کنند تا اینکه کلاهبرداران پس از سرقت همه دارایی‌ها سکوت می‌کنند.
طرح‌های پولشویی و کلاهبرداری‌های عاشقانه میلیاردها دلار برای این گروه‌های جنایی درآمد داشته است.
بر اساس اعلام OFAC، ساو چیت تُو نقش کلیدی در اقتصاد کلاهبرداری‌های میانمار دارد و ارتباطش با دولت نظامی این کشور به او اجازه می‌دهد از منطقه تحت کنترل ارتش ملی کارن در مرز میانمار و تایلند عملیات مجرمانه‌اش را انجام دهد.
در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به‌ترتیب بریتانیا و اتحادیه اروپا ساو چیت تُو را تحریم کرده‌اند.
لینک خبر
