دیوان عالی هند: معاملات بیت کوین بدون قانون، شبیه حواله پیشرفته

بیت کوین

مفاهیم کلیدی

• دیوان عالی هند معاملات بیت کوین بدون قانون را شبیه حواله پیشرفته دانست

• فقدان چارچوب نظارتی باعث ابهام و سوءاستفاده احتمالی در بازار رمزارزها شده است

• هند با مالیات ۳۰٪ و قانون مبارزه با پولشویی گام‌هایی برای نظارت برداشته است

دیوان عالی هند: تجارت

دیوان عالی هند نگرانی خود را درباره معاملات بدون ‌نظارتی بیت کوین ابراز کرد و آن را با شکلی پیشرفته از حواله مقایسه نمود. این اظهارنظر در جریان بررسی درخواست وثیقه مربوط به پرونده‌ای در حوزه رمزارز مطرح شد.

براساس گزارش رسانه‌های محلی، قضات دیوان عالی به ریاست سوریا کانت و ن. کوتیسوار سینگ، نبود یک چارچوب قانونی شفاف برای ارزهای مجازی در کشور را مورد سؤال قرار دادند. آنها گفتند که فقدان قواعد رسمی برای دارایی‌های رمزارزی باعث ایجاد ابهام و سوءاستفاده احتمالی شده است.

این اظهارات در جلسه رسیدگی به درخواست وثیقه شایلش بابولال بات بود؛ فردی که از اوت ۲۰۲۳ در بازداشت به‌سر می‌برد و متهم به انجام معاملات غیرقانونی بیت کوین است.

در این جلسه، موکل بات را مکل روهاتگی، وکیل باسابقه، نمایندگی می‌کرد که استدلال کرد معاملات بیت کوین در هند غیرقانونی نیست، به‌ویژه پس از حکم دیوان عالی در سال ۲۰۲۰ که ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به پلتفرم‌های رمزارزی توسط بانک مرکزی هند را لغو کرد.

قاضی سوریا کانت پاسخ داد که درک او از بیت کوین محدود است، اما بدون وجود مقررات، معاملات آن «شباهت زیادی به شکلی پیشرفته از حواله» دارد.

برای آگاهی بیشتر، حواله سیستمی غیررسمی و غالباً غیرقانونی برای انتقال پول است که خارج از کانال‌های بانکی رسمی فعالیت می‌کند.

دیوان عالی همچنین اشاره کرد که این نخستین بار نیست که چنین موضوعی پیش روی دادگاه قرار می‌گیرد. دو سال پیش در پرونده‌ای مشابه، دیوان از دولت خواسته بود که موضع خود را درباره ارزهای مجازی روشن کند.

پرونده مذکور به فوریه ۲۰۲۲ بازمی‌گردد؛ زمانی که دیوان عالی در حال بررسی درخواست لغو چندین پرونده قضایی علیه فردی بود که متهم به کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران از طریق طرح بیت کوین بود. با این حال، کانت گفت از آن زمان تاکنون هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.

فقدان هرگونه به‌روزرسانی، با وجود درخواست‌های مکرر برای ارائه شفافیت، قوه قضائیه را در مواجهه با چنین مسائلی به چالش کشیده است.

با وجود این بلاتکلیفی، هند گام‌هایی برای نظارت بر دارایی‌های دیجیتال برداشته است. در سال ۲۰۲۲ نظام مالیاتی جدیدی وضع شد که سود حاصل از رمزارزها را ۳۰٪ و تراکنش‌های بالای یک حد مشخص را شامل ۱٪ مالیات کسر از منبع می‌کند.

علاوه بر مالیات، معاملات دارایی‌های مجازی از مارس ۲۰۲۳ تحت قانون مبارزه با پولشویی قرار گرفت. بسیاری از پلتفرم‌ها مانند بایننس، کوکوین و کوین‌بیس نیز برای رعایت مقررات محلی در واحد اطلاعات مالی هند ثبت‌نام کرده‌اند.

با این حال، همچنان فاقد یک چارچوب نظارتی جامع است.

در پاسخ به پارلمان در دسامبر ۲۰۲۴، دولت اعلام کرد که در حال حاضر «هیچ جدول زمانی مشخصی» برای معرفی مقررات جامع دارایی‌های مجازی وجود ندارد. آجی ست، دبیر وزارت امور اقتصادی، در نشستی گفت که به‌دلیل تغییرات سیاستی در اقتصادهای بزرگ مانند آمریکا، هند نیز باید رویکرد خود را بازنگری کند. او افزود: «ما آماده ارائه پیش‌نویس بحث‌برانگیز بودیم، اما اکنون باید آن را به‌روزرسانی کنیم.»