آمریکا شبه‌نظامیان را به‌خاطر کلاهبرداری رمزارزی تحریم کرد

تحریم گروه شبه‌نظامی برمه‌ای توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در پنجم مه تحریم‌هایی علیه «ارتش ملی کارن» (Karen National Army)، گروه شبه‌نظامی برمه‌ای، اعلام کرد. این تحریم‌ها از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری به اطلاع عموم رسید.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمده است که KNA در مرکز شبکه‌ای پیچیده از طرح‌های کلاهبرداری دیجیتال پیشرفته قرار دارد. از جمله این طرح‌ها، کلاهبرداری معروف به «ذبح خوک» در حوزه رمزارز است. در این شیوه، قربانیان از طریق اپلیکیشن‌های دوست‌یابی و شبکه‌های اجتماعی به دام می‌افتند و پس از برقراری گفت‌وگوهای طولانی و جلب اعتماد، تشویق می‌شوند در پروژه‌های رمزارزی جعلی که توسط کلاهبرداران کنترل می‌شود، سرمایه‌گذاری کنند. به تدریج مبالغ بیشتری از آن‌ها گرفته می‌شود و در پایان کلاهبرداران ناپدید شده و سرمایه‌ها را با خود می‌برند.

وزارت خزانه‌داری توضیح داد که درآمد این کلاهبرداری‌ها در جنوب شرق آسیا معمولاً از طریق «گروه هیووان» (Huione) در کامبوج شسته می‌شود. این گروه به‌تازگی تحت عنوان «عامل اصلی پولشویی» مطابق بخش ۳۱۱ قانون میهن‌پرستی آمریکا (USA PATRIOT Act) طبقه‌بندی شده است. هیووان پیش‌تر به پولشویی دارایی‌های رمزارزی سرقت‌شده برای گروه لازاروس کره شمالی متهم بوده و گفته می‌شود بین آگوست ۲۰۲۱ تا ژانویه ۲۰۲۵ بیش از چهار میلیارد دلار وجوه غیرقانونی جابجا کرده است. فعالیت‌های این گروه شامل کسب‌وکارهایی مانند Huione Pay، Huione Crypto و بازار سیاه مبتنی بر تلگرام است که اکنون با نام Haowang Guarantee شناخته می‌شود.

همچنین شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) به استیبل‌کوین USDH این گروه اشاره کرده که گفته می‌شود برای فرار از یخ‌زدایی توسط مقامات طراحی شده است.