ضربه آلمان به پول‌شویی رمزارز: توقیف ۳۸ میلیون دلار از eXch

توقیف ۳۴ میلیون یورو رمزارز از پلتفرم eXch

مقامات قضائی آلمان در عملیاتی مشترک میان اداره جنایی فدرال (BKA) و دفتر دادستانی فرانکفورت، مبلغ ۳۴ میلیون یورو (حدود ۳۸ میلیون دلار) رمزارز را از پلتفرم eXch توقیف کردند. این پلتفرم متهم است که وجوه سرقت‌شده در جریان هک ۱.۴ میلیارد دلاری صرافی Bybit را پول‌شویی کرده باشد.

توقیف زیرساخت و دارایی‌ها

این اقدام، سومین توقیف بزرگ رمزارزی در تاریخ BKA محسوب می‌شود. در جریان عملیات، زیرساخت سرورهای آلمانی eXch با بیش از هشت ترابایت داده نیز مصادره و پلتفرم تعطیل شد. مقامات دارایی‌های متعددی از جمله بیت کوین (BTC)، اتر (ETH)، لایت‌کوین (LTC) و دش (DASH) را ضبط کردند.

نقش eXch به‌عنوان سرویس پول‌شویی

در بیانیه BKA، eXch به‌عنوان یک سرویس «تعویض» توصیف شده که به کاربران امکان مبادله انواع رمزارزها را بدون اجرای اقدامات ضدپول‌شویی (AML) می‌داده است. این پلتفرم از سال ۲۰۱۴ فعال بود و گزارش شده حدود ۱.۹ میلیارد دلار انتقال رمزارز را انجام داده که بخشی از آن منشأ مجرمانه داشته، ازجمله دارایی‌های پول‌شویی‌شده در هک Bybit.

به‌گفته مقامات، بخشی از ۱.۵ میلیارد دلار سرقتی از صرافی Bybit که در ۲۱ فوریه ۲۰۲۵ هک شد، از طریق eXch مبادله شده است.

افشاگری‌های ZachXBT

بر اساس گزارش جستجوگر رمزارزی ZachXBT، eXch در پول‌شویی میلیون‌ها دلار از سایر سرقت‌ها و سوءاستفاده‌های رمزارزی از جمله موارد Multisig، FixedFloat و سرقت ۲۴۳ میلیون دلاری طلبکاران Genesis نیز دست داشته است. علاوه بر این، به گفته ZachXBT، این پلتفرم خدمات فیشینگ درینر متعددی ارائه کرده و از مسدود کردن آدرس‌ها یا توقف تراکنش‌ها خودداری نموده است.

واکنش‌ها و پایان فعالیت eXch

ZachXBT از اولین افرادی بود که رابطه eXch با پول‌شویی ۳۵ میلیون دلار رمزارز سرقتی از Bybit را بلافاصله پس از تأیید هک در ۲۱ فوریه ۲۰۲۵ گزارش کرد. او نوشت که گروه لازاروس ۵۰۰۰ اتر را از هک Bybit به یک آدرس جدید منتقل کرده و وجوه را از طریق eXch (یک میکسر متمرکز) شسته و سپس از طریق Chainflip به بیت کوین تبدیل کرده‌اند.

eXch در ابتدا نقش خود در پول‌شویی وجوه هک Bybit را رد کرد اما نهایتاً در پستی در Bitcoin Talk در اواسط آوریل اعلام کرد که تا اول ماه مه فعالیت‌های خود را متوقف می‌کند. این پلتفرم نوشت: «با وجود تلاش‌های ناموفق برای تعطیلی زیرساخت‌مان، ادامه فعالیت در محیطی خصمانه که هدف آن سیگنت (SIGINT) قرار گرفتن ماست، بی‌معنی است.»

بیانیه دادستان ارشد

بن‌یامین کراوزه، دادستان ارشد، بر ضرورت مقابله با «فرصت‌های سریع و ناشناس پول‌شویی برای هر مبلغ» تأکید کرد و گفت: «تعویض رمزارزها عنصری اساسی در اقتصاد زیرزمینی است که برای پنهان‌کردن وجوه به‌دست‌آمده از فعالیت‌های غیرقانونی مانند هک یا معامله کارت‌های پرداخت مسروقه استفاده می‌شود و در نتیجه این وجوه را در اختیار مجرمان قرار می‌دهد.»