فرانکفورت صرافی eXch را تعلیق و ۳۸.۲ میلیون دلار توقیف کرد

مقام‌های فرانکفورت عملیات صرافی eXch را تعلیق و دارایی ۳۸.۲ میلیون دلاری آن را توقیف کردند

مقام‌های شهری فرانکفورت فعالیت‌های صرافی رمزارزی eXch را معلق کرده و دارایی‌های آن به ارزش ۳۸.۲ میلیون دلار (معادل ۳۴ میلیون یورو) را مصادره کردند.

توقیف دارایی‌ها و جزئیات

دادستانی فرانکفورت در بیانیه‌ای رسمی در تاریخ ۹ می اعلام کرد که این پلتفرم را تعطیل و مجموعه‌ای از دارایی‌های رمزارزی شامل بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، لایت‌کوین (LTC) و دش (DASH) به ارزش ۳۴ میلیون یورو را توقیف کرده است.

اتهامات پولشویی و مشارکت در هک‌ها

دادستانی این پلتفرم و تیم پشتیبان آن را متهم به پولشویی تجاری و اداره یک صرافی مجرمانه کرده است. به گفتهٔ زِک‌ای‌بی‌تی (ZachXBT)، بازرس سرشناس حوزه رمزارز، eXch نقش مهمی در پولشویی صدها میلیون دلار از بزرگ‌ترین هک‌های تاریخ رمزارز داشته است.

گفته می‌شود این صرافی در پاکسازی وجوه مربوط به هک ۱.۵ میلیارد دلاری بای‌بیت، هک ۱.۴ میلیارد دلاری مولتی‌سیگ، سوءاستفاده از پروتکل FixedFloat و سرقت حدود ۲۴۳ میلیون دلار از جنسیس کریدیتر و همچنین چندین فیشینگ، نقش داشته است.

بزرگ‌ترین توقیف در تاریخ پلیس فدرال آلمان

کارستن مِوی‌ویرت، رئیس اداره جرایم سایبری اداره پلیس جنایی فدرال (BKA)، توقیف این دارایی‌ها را «سومین توقیف بزرگ دارایی‌های رمزارزی در تاریخ BKA» توصیف کرده و گفته است: «ما با تمام امکانات خود به بالا بردن ریسک فعالیت اقتصاد زیرزمینی ادامه خواهیم داد و مسئولان را تحت پیگرد قرار خواهیم داد.»

عملکرد پلتفرم و دورزدن مقررات AML

صرافی eXch از سال ۲۰۱۴ فعال بود و کاربران می‌توانستند به‌راحتی بین رمزارزها مبادله کنند. این صرافی در وب‌سایت‌های عادی و همچنین در دارک وب تبلیغ می‌شد و به‌خاطر عدم رعایت مقررات ضدپولشویی (AML)، هیچ‌گونه احراز هویت یا استعلام مشتری (KYC) را انجام نمی‌داد.

این پلتفرم همچنین ادعا می‌کرد اطلاعات کاربران را ذخیره نمی‌کند، امری که ردیابی تراکنش‌های مجرمانه را تسهیل می‌کرد.

حجم معاملات و شواهد جدید

از زمان تأسیس، eXch بیش از ۱.۹ میلیارد دلار معامله رمزارزی را پردازش کرده است. مأموران فرانکفورت شواهدی پیدا کرده‌اند که نشان می‌دهد بخشی از ۱.۵ میلیارد دلار سرقت‌شده از هک بای‌بیت از طریق این پلتفرم پولشویی شده است.

در ۲۱ فوریه، هکرها توانستند حدود ۱.۴۶ میلیارد دلار از کیف سرد اتریوم بای‌بیت را سرقت کنند. بن ژو، مدیرعامل بای‌بیت، اعلام کرده تقریباً ۳۰ درصد از این وجوه قابل ردیابی نیست و حدود ۸۴.۵ درصد آن احتمالاً از طریق پروتکل THORchain به بیت کوین تبدیل شده است.