بازار غیرقانونی ۸.۴ میلیارد دلاری Xinbi در کلرادو ثبت شد: Elliptic
یک شرکت ثبتشده در کلرادو به یک بازار غیرقانونی چینی مرتبط شده که به کلاهبرداران جنوب شرق آسیا خدمات میدهد و برای کانالکردن میلیاردها دلار رمزارز استفاده شده است. شرکت امنیت بلاکچین Elliptic روز ۱۳ می گزارش داد این بازار موسوم به Xinbi Guarantee تاکنون ۸.۴ میلیارد دلار دریافت کرده است که عمدتاً به صورت تراکنشهای تتر (USDT) بودهاند.
فروشندگان بازار غیرقانونی مبتنی بر تلگرام و به زبان چینی، فناوری، دادههای شخصی و خدمات پولشویی را به کلاهبرداران جنوب شرق آسیا میفروشند که از روش «خون و شکر» برای جذب قربانی استفاده میکنند.
در وبسایت خود، Xinbi خود را «گروه سرمایهگذاری و تضمین سرمایه» معرفی میکند و ادعا میکند از طریق شرکت Xinbi Co. Ltd فعالیت میکند که در سال ۲۰۲۲ در کلرادو ثبت شده است.
Elliptic گزارش داد که «در ژانویه ۲۰۲۵، وضعیت این شرکت به دلیل عدم ارائه گزارش دورهای به «متخلف» تغییر کرد.»
خدمات اصلی ارائهشده در این بازار سیاه شامل پولشویی است که بزرگترین دسته سرویسها را تشکیل میدهد، همچنین فناوری مانند تجهیزات استارلینک برای کلاهبرداران، دادههای شخصی سرقتشده برای هدفگیری قربانیان و مدارک جعلی و سایر اسناد تقلبی عرضه میشود.
Xinbi دومین بازار غیرقانونی آنلاین بزرگ کشفشده تاکنون است و حجم تراکنشهای آن به سرعت در حال رشد بوده است. در سهماهه چهارم ۲۰۲۴ بیش از یک میلیارد دلار تراکنش انجام شد و شواهدی وجود دارد که این پلتفرم را با هکرهای کره شمالی مرتبط میکند که وجوه سرقتشده را پولشویی میکنند، به گزارش محققان Elliptic.
Elliptic هزاران آدرس رمزارز استفادهشده توسط Xinbi Guarantee و فروشندگان آن را شناسایی کرده و اعلام کرده است که مبلغ ۸.۴ میلیارد دلاری تراکنشها «باید بهعنوان حداقل حجم واقعی تراکنشها در پلتفرم در نظر گرفته شود.»
این پلتفرم که ۲۳۳ هزار کاربر دارد، بر اساس «مدل تضمین» فعالیت میکند و برای جلوگیری از کلاهبرداری به وندورها واریز سپرده را اجباری میکند.
در ژوئیه ۲۰۲۴ Elliptic یک بازار مشابه چینی مبتنی بر تلگرام به نام Huione Guarantee را افشا کرد. این شرکت دریافت که گروه گستردهتر Huione بیش از ۹۸ میلیارد دلار تراکنش رمزارز را تسهیل کرده است.
اوایل ماه می، وزارت خزانهداری آمریکا این گروه را بهعنوان عملیات پولشویی معرفی کرد و اعلام شد که باید از سیستم بانکی آمریکا جدا شود.
Elliptic نتیجه گرفت که این پلتفرمها همچنین نمایانگر یک «سیستم بانکی زیرزمینی مبتنی بر چین» هستند که حول استیبلکوینها و سایر پرداختهای دیجیتال شکل گرفته و در مقیاس وسیعی برای پولشویی استفاده میشود.