سرویس تلگرامی Xinbi: ۸.۴ میلیارد دلار پولشویی و قاچاق
مفاهیم کلیدی- Xinbi Guarantee از سال ۲۰۲۲ معادل ۸.۴ میلیارد دلار ارز دیجیتال غیرقانونی جابه‌جا کرده است.
- این پلتفرم تلگرامی خدماتی مثل فروش مدارک جعلی، قاچاق انسان و شست‌وشوی پول ارائه می‌دهد.
- تلگرام کانال‌های مرتبط را مسدود کرد ولی کارشناسان خواستار اقدام جهانی و هماهنگی بیشتر هستند.
شرکت ثبت‌شده در آمریکا «Xinbi Guarantee» مرتبط با ۸.۴ میلیارد دلار فعالیت غیرقانونی
یک شرکت ثبت‌شده در کلرادو آمریکا به‌طور مخفیانه یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های غیرقانونی کریپتو در جهان را مدیریت می‌کند. این شرکت که «Xinbi Guarantee» نام دارد، از سال ۲۰۲۲ به مجرمان کمک کرده تا معادل ۸.۴ میلیارد دلار ارز دیجیتال جابه‌جا کنند، در حالی که مقامات آمریکایی از این فعالیت بی‌خبر بودند.
شست‌وشوی پول و کلاهبرداری‌ها
طبق گزارش شرکت بلاک‌چینی «الپتیک»، Xinbi بیشتر تراکنش‌های خود را با تتر (USDT) انجام می‌دهد. تنها در سه ماهه آخر ۲۰۲۴، بیش از یک میلیارد دلار از طریق این پلتفرم جابه‌جا شده است. این سرویس مخفیانه روی تلگرام فعال است و ادعا می‌کند برای کاربران چینی‌زبان طراحی شده، اما در سایت خود به شفافیت ثبت قانونی در کلرادو اشاره می‌کند.
کمک به هکرهای کره شمالی و سایر جرایم
Xinbi همچنین به هکرهای کره شمالی کمک کرده تا پول دزدیده‌شده از حمله ۲۳۵ میلیون دلاری به صرافی هندی WazirX را شست‌وشو دهند. چند روز پس از حمله، کیف‌پول‌های این پلتفرم حدود ۲۲۰٬۰۰۰ دلار USDT دریافت کردند. تعداد کاربران Xinbi از ۱۱۹ هزار نفر در اوت ۲۰۲۴ به ۲۳۳ هزار نفر افزایش یافته است.
فروش مدارک جعلی و خدمات مخرب
این پلتفرم فقط مربوط به ارز دیجیتال سرقتی نیست؛ فروشندگان مدارک هویتی جعلی، داده‌های شخصی دزدیده‌شده و اسناد تقلبی می‌فروشند. حتی گزارش شده که این سرویس، قاچاق انسان، اجاره خدمات جنسی و دسترسی به اهدای تخمک و اجاره رحم را تسهیل می‌کند.
تغییر وضعیت قانونی و نیاز به مقابله جهانی
با وجود ثبت رسمی Xinbi Guarantee در اورورا، کلرادو در سال ۲۰۲۲، اوایل ۲۰۲۵ وضعیت این شرکت «مجرم» شد چون گزارش‌های لازم را ارائه نکرده بود. این موضوع سوالات جدی درباره نحوه سوءاستفاده چنین پلتفرم‌هایی از سازوکار شرکتی آمریکایی برای فعالیت جهانی بدون نظارت ایجاد می‌کند.
اقدام تلگرام و ضرورت تلاش بیشتر
پس از گزارش Elliptic، تلگرام بسیاری از کانال‌های مرتبط با Xinbi و همچنین پلتفرم غیرقانونی دیگری به نام Huione Guarantee را مسدود کرد. این گامی مثبت است اما کارشناسان تاکید دارند که برای مقابله مؤثر، اقدامات جهانی و هماهنگ‌تری لازم است.
لینک خبر
