جنجال رمزارزی ترامپ؛ دموکرات‌ها خواستار گزارش‌های مشکوک SAR شدند

سان

مفاهیم کلیدی

• درخواست دموکرات‌ها برای دسترسی به گزارش‌های SAR پروژه‌های WLF و توکن TRUMP

• نگرانی از نفوذ خارجی و ناشناس ماندن خریداران توکن ترامپ

• بررسی گزارش‌های WinRed، سوپر PAC ماسک و ارتباطات ترامپ با بایننس

دموکرات‌ها خواستار گزارش‌های فعالیت مشکوک درباره پروژه‌های رمزارزی مرتبط با ترامپ شدند

نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا نامه‌ای به وزارت خزانه‌داری ارسال کرده و خواستار دسترسی به گزارش‌های فعالیت مشکوک (SAR) در چند پروژه رمزارز حمایت‌شده توسط دونالد ترامپ شده‌اند.

این نامه که در تاریخ ۱۴ می توسط جرالد کانولی، جوزف مورل و جیمی راسکین تنظیم شده، از وزیر خزانه‌داری اسکات بسنت درخواست کرده تمام گزارش‌های SAR ثبت‌شده از سال ۲۰۲۳ میلادی مرتبط با شرکت World Liberty Financial (WLF) و توکن رسمی ترامپ (TRUMP) ارسال شود.

موسسات مالی در آمریکا موظف‌اند هنگام شناسایی فعالیت‌های مشکوک مانند پولشویی یا کلاهبرداری، گزارش SAR را به شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) وابسته به وزارت خزانه‌داری ارسال کنند.

این بررسی گسترده درخواست کرده تا هرگونه گزارش SAR که به WinRed، America PAC، ایلان ماسک، کمیته عمل سیاسی (PAC)، ترامپ، World Liberty Financial، WLF، TRUMP، MELANIA و جاستین سان اشاره دارد، حداکثر تا ۳۰ مه تحویل شود.

نمایندگان دموکرات هدف از این بررسی را «تعیین لزوم وضع قانون برای جلوگیری از نقض قوانین تأمین مالی کمپین‌ها، حمایت از مصرف‌کننده، رشوه‌خواری، کلاهبرداری اوراق بهادار و سایر قوانین ضدفساد» و همچنین مقابله با «سوء‌رفتار مالی مرتبط با مقامات فدرال فعلی یا آینده» اعلام کرده‌اند.

در این نامه آمده است WLF ممکن است به‌عنوان «ابزاری برای نفوذ خارجی» مورد سوءاستفاده قرار گیرد، زیرا بخشی از فروش توکن آن به سرمایه‌گذاران خارجی انجام شده که معمولاً زیر مقررات کمتری نسبت به سرمایه‌گذاران آمریکایی قرار دارند.

سرمایه‌گذاری جاستین سان در WLF و توقف موقت شکایت کمیسیون بورس آمریکا (SEC) که وی را به نقض قوانین اوراق بهادار متهم کرده بود نیز مورد نگرانی قرار گرفته است.

توکن ترامپ نیز به‌دلیل عدم افشای هویت خریداران آن مورد انتقاد قرار گرفته که می‌تواند درهای سوءاستفاده برای جلب نظر ترامپ به‌وسیله خرید این توکن را باز کند.

هم‌زمان، درخواست گزارش‌های SAR مربوط به جمع‌آوری کمک مالی دیجیتال جمهوری‌خواهان با WinRed، سوپر PAC ایلان ماسک که ۲۵۰ میلیون دلار به کمپین انتخاباتی ترامپ واریز کرده است و دو PAC دیگر نیز مطرح شده است.

این اقدام تازه‌ترین حمله دموکرات‌ها به پروژه‌های رمزارزی ترامپ محسوب می‌شود. در گزارشی از بلومبرگ در تاریخ ۹ مه آمده گروهی از سناتورهای دموکرات نامه‌ای به وزارت دادگستری و خزانه‌داری ارسال کرده و نگرانی‌های خود را درباره ارتباط ترامپ با صرافی بایننس و تعارض منافع در تنظیم مقررات صنعت رمزارزی ابراز کرده‌اند.

هم‌چنین در ۶ مه، نمایندگان دموکرات با ارائه دو لایحه و یک تحقیق زیرکمیته‌ای چندین جنبه از توانایی ترامپ برای سودبردن از ابتکارات رمزارزی خود را هدف قرار دادند.