یوروپل بانک مافیایی رمزارزی ۲۳ میلیون دلاری را متلاشی میکند
سازمانهای انتظامی اروپایی در ژانویه ۲۰۲۵، ۱۷ مظنون را دستگیر کردند که گفته میشود بیش از ۲۱ میلیون یورو (۲۳.۵ میلیون دلار) رمزارز را برای گروههای جنایی در چین و خاورمیانه پولشویی کردهاند.
به گفته یوروپل در بیانیه ۱۴ مه، خدمات پولشویی ظاهراً به نمایندگی از دیگر شبکههای جنایی فعال در قاچاق مهاجر و تجارت مواد مخدر انجام میشد.
مقامات اسپانیایی گفتند این سازمان جنایی یک سیستم مخفی انتقال پول غیررسمی به نام حواله (hawala) را اداره میکرد و اغلب بهصورت رمزارز دستمزد میگرفت.
در مجموع ۱۷ نفر دستگیر شدند؛ ۱۵ نفر در اسپانیا، یک نفر در اتریش و یک نفر در بلژیک. همچنین ۴.۵ میلیون یورو (۵ میلیون دلار) از جمله پول نقد، رمزارز، ۱۸ خودرو، چهار اسلحه ساچمهای و چند دستگاه الکترونیکی توقیف شد.
از مجموع ۴.۵ میلیون یورو توقیفی، ۱۸۳ هزار یورو (۲۰۵ هزار دلار) بهصورت رمزارز بود. همچنین ۴۲۱ هزار یورو (۴۷۱ هزار دلار) پول نقد از ۷۷ حساب بانکی مرتبط با این سازمان جنایی کشف شد که یک رسانه اسپانیایی آن را «بانک مافیایی رمزارز» نامید.
مقامات اسپانیایی اعلام کردند که کیفدستیهای لوکس، ساعت و حتی سیگار برگ به ارزش ۸۷۶ هزار یورو (۹۸۰ هزار دلار) نیز مصادره شد.
به گفته یوروپل، دستگیریها و ضبط اموال در ژانویه ۲۰۲۵ در اسپانیا، اتریش و بلژیک انجام شد. مقامات اسپانیایی اضافه کردند بیش از ۲۵۰ افسر در این عملیات شرکت داشتند.
از میان ۱۷ دستگیرشده، ۱۵ نفر تا کنون به اتهام ارتکاب جرایم مرتبط با این سازمان زندانی شدهاند. اکثریت بازداشتشدگان تابعیت چینی یا سوری داشتند و مشتریان خود را در چین و دنیای جنایی عربزبان هدف قرار میدادند.
این شبکه جنایی برای پنهانکردن فعالیتهای پولشویی، یک مؤسسه حوالهای غیررسمی راهاندازی کرده و حتی این خدمات را در شبکههای اجتماعی تبلیغ میکرد.
تحقیقات توسط دادگاهی در آلمریا، اسپانیا، هدایت شد که از تلاشهای یوروپل برای هماهنگی مقامات اسپانیا و بلژیک برای متلاشیسازی این سازمان حمایت کرد.
شرکت تخصصی جرمیابی بلاکچین Chainalysis تخمین میزند در سال ۲۰۲۴، تراکنشهای غیرقانونی رمزارزی به ۵۱.۳ میلیارد دلار رسیده که ۱۱.۳٪ نسبت به سال قبل افزایش دارد.