تلگرام بزرگ‌ترین بازار تاریک رمزارزی تاریخ را تعطیل کرد
مفاهیم کلیدی- تلگرام بازار تاریک Haowang Guarantee را پس از مسدودسازی هزاران حساب تعطیل کرد.
- این بازار ۲۷ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی با تتر داشته و گروه Huione بیش از ۹۸ میلیارد دلار گردش مالی داشته است.
- الیپتیک پلتفرم جدید Xinbi Guarantee را با حداقل ۸/۴ میلیارد دلار تراکنش شناسایی کرد.
تلگرام بزرگ‌ترین بازار تاریک رمزارزها را تعطیل کرد
یک بازار غیرقانونی چینی که متهم به تسهیل کلاهبرداری رمزارزی و جرایم سایبری بود، توسط سرویس پیام‌رسان تلگرام، پلتفرمی که آن روی آن فعالیت می‌کرد، متوقف شد.
این بازار غیرقانونی بزرگ اینترنتی، Haowang Guarantee (قبلاً با نام Huione Guarantee)، اعلام کرد که پس از مسدود شدن هزاران حساب مرتبط توسط تلگرام در تاریخ ۱۳ می، فعالیت خود را متوقف خواهد کرد.
در اطلاعیه وب‌سایت بازار آمده است: «از آنجا که تمام توکن‌های غیرقابل معاوضه (NFT)، کانال‌ها و گروه‌های ما در تاریخ ۱۳ می ۲۰۲۵ توسط تلگرام مسدود شد، Haowang Guarantee از این پس عملیات خود را متوقف می‌کند.»
گزارش Wired می‌گوید این اقدام شامل مسدودسازی هزاران حساب و نام کاربری بود که زیرساخت‌های این بازار و فروشندگان آن را تشکیل می‌دادند.
سخنگوی تلگرام، رمی وان، به این نشریه گفت: «تمام جوامعی که پیش‌تر توسط Wired گزارش شده یا در گزارش‌های منتشرشده توسط الیپتیک ذکر شده بودند، حذف شده‌اند.» او افزود: «فعالیت‌های مجرمانه مانند کلاهبرداری یا پول‌شویی طبق قوانین تلگرام ممنوع است و هر زمان کشف شوند، حذف می‌شوند.»
این بازار سیاه زبان چینی بر اساس گزارش شرکت امنیت زنجیره بلوکی الیپتیک، حدود ۲۷ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی را عمدتاً با استفاده از استیبل‌کوین تِتر (USDT) تسهیل کرده است.
پژوهشگران الیپتیک همچنین دریافتند که گروه شرکت‌های Huione بیش از ۹۸ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی را ساماندهی کرده‌اند.
این بازار خدمات مختلفی به کلاهبرداران رمزارز، از جمله پول‌شویی، داده‌های شخصی مسروقه برای کلاهبرداری‌های «گوشت خواری»، زیرساخت‌ها و تجهیزات مخابراتی، نرم‌افزار و هویت‌های جعلی (دیپ‌فیک)، و حتی ابزارهای فیزیکی برای محدودسازی افراد در مراکز کلاهبرداری در آسیای جنوب‌شرقی ارائه می‌کرد.
تام رابینسون، هم‌بنیان‌گذار الیپتیک، آن را «پیروزی بزرگی» توصیف کرد و گفت: «بزرگ‌ترین بازار تاریکی که تا به حال وجود داشته، تعطیل شد.»
او افزود: «این یک تغییر بازی در بازارهای مجرمانه آنلاین است و برای قربانیان کلاهبرداری آنلاین اهمیت زیادی دارد. این بازار محرک اصلی اپیدمی کلاهبرداری جهانی بود و فکر می‌کنم این اقدام توان کلاهبرداران آنلاین را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.»
اوایل ماه مه، این پلتفرم توسط شبکه اجرای جرایم مالی خزانه‌داری آمریکا (FinCEN) به‌عنوان یک عملیات پول‌شویی شناخته و از سیستم بانکی آمریکا جدا شد.
با این حال، بازار غیرقانونی دیگری به‌نام Xinbi Guarantee که بر بستر تلگرام فعالیت می‌کند، توسط الیپتیک شناسایی شده است. الیپتیک کشف کرد هزاران آدرس رمزارزی توسط فروشندگان این پلتفرم استفاده می‌شود.
این شرکت در ۱۳ می اعلام کرد که تاکنون ۸/۴ میلیارد دلار تراکنش در این پلتفرم ثبت شده است، اما این رقم «کمینه حجم واقعی تراکنش‌ها» تلقی می‌شود.
Xinbi به شرکتی در کلرادو مرتبط بوده که در سال ۲۰۲۲ تأسیس و در ژانویه ۲۰۲۵ به‌عنوان ورشکسته ثبت شده است.
الیپتیک اعلام کرد بازارهای سیاه مانند این‌ها یک «سیستم بانکی زیرزمینی مستقر در چین» را بر پایه استیبل‌کوین‌ها و پرداخت‌های رمزارزی آشکار کرده‌اند که برای پول‌شویی در مقیاس گسترده به‌کار گرفته می‌شود.
لینک خبر
