Europol شبکه پولشویی ۲۱ میلیون یورویی ارز دیجیتال را کشف کرد که با گروههای جنایتکار چین و خاورمیانه مرتبط است
مقامات اروپایی یک شبکه بزرگ پولشویی مبتنی بر ارزهای دیجیتال را که بیش از ۲۱ میلیون یورو برای گروههای جنایی در سراسر چین و خاورمیانه جابهجا کرده بود، منهدم کردند.
براساس بیانیهای در تاریخ ۱۴ مه، Europol در ژانویه با همکاری نیروهای پلیس اسپانیا، بلژیک و اتریش ۱۷ مظنون را به اتهام راهاندازی ساختاری موازی بانکی دستگیر کرد. این عملیات در پی تحقیقات قبلی درباره باندهای قاچاق مهاجر و مواد مخدر که از خدمات مالی غیرقانونی این گروه استفاده میکردند، انجام شد.
این سازمان یک سیستم حواله شبیه «هاوالا» را اداره میکرد که به مشتریان اجازه میداد از کانالهای رسمی بانکی عبور نکنند. Europol این شبکه را بهعنوان «یکی از مهمترین شبکهها در این حوزه جرایم» توصیف کرد که خدمات ارسال نقدی و تبدیل ارز دیجیتال به پول نقد را به گروههای جنایتکار ارائه میداد.
محققان دریافتند این گروه دو شاخه اصلی داشت؛ یکی برای خدمت به مشتریان عربزبان و دیگری برای شبکههای چینی. مقامات اسپانیایی اعلام کردند که در ۱۳ محل مختلف در شهرهایی مانند مادرید، والنسیا، مالاگا، آلمریا و کادیز بازرسی انجام شد و ۱۵ نفر از ۱۷ فرد دستگیرشده تاکنون به زندان فرستاده شدهاند. بیشتر مظنونان اهل چین و سوریه بودند.
در میان اموال توقیفشده، ۱۸۳ هزار یورو ارز دیجیتال (حدود ۲۰۵ هزار دلار)، ۲۰۶ هزار یورو پول نقد (حدود ۲۳۰۷۰۰ دلار) و ۴۲۱ هزار یورو در ۷۷ حساب بانکی (حدود ۴۷۱۵۰۰ دلار) وجود داشت. همچنین ده ملک مسکونی به ارزش بیش از ۲.۵ میلیون یورو (حدود ۲.۸ میلیون دلار) مسدود شد، ۱۸ خودرو و چهار شاتگان ضبط شدند و دهها دستگاه الکترونیکی رمزگذاریشده نیز توقیف گردید.
از دیگر اقلام لوکس کشفشده میتوان به بستههای سیگار به ارزش بیش از ۶۲۲ هزار یورو (حدود ۶۹۶۶۰۰ دلار)، کیفهای مارکدار به ارزش بیش از ۲۳۰ هزار یورو (حدود ۲۵۷۶۰۰ دلار) و ساعتها و نوشیدنیهای گرانقیمت اشاره کرد.
این گروه ادعا میکرد خدمات حواله قانونی ارائه میدهد و از شبکههای اجتماعی برای جذب مشتری و مخفیکردن فعالیتهای غیرقانونی خود استفاده میکرد. رسانههای محلی این گروه را «قدرتمندترین سازمان بینالمللی» در زمینه خدمات مالی غیرقانونی توصیف کردند.
یکی از مظنونان که بهعنوان هولدر اصلی (hawaladar) شناخته میشد، حسابهای معاملات را مدیریت و دلالهای مورد اعتماد را برای هماهنگی میان شاخههای مختلف گروه منصوب میکرد. مأموران ۳۲ انتقال پول به ارزش بیش از ۵.۵ میلیون یورو را تنها در سه ماه ثبت کردند. یک کیف پول کریپتو که بهعنوان مرکز انتقال استفاده میشد، بین اواسط ۲۰۲۲ تا پایان ۲۰۲۳ بیش از ۲۱ میلیون یورو (حدود ۲۳.۵ میلیون دلار) جابهجا کرده بود.
گسترش برخورد با جرایم کریپتو در اروپا
این اقدام در حالی انجام شد که نهادهای اروپایی در مقابله با جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال فعالیتهای خود را تشدید کردهاند. اوایل این ماه، مقامات فرانکفورت صرافی رمزارز eXch را به دلیل استفاده برای پولشویی از برخی از بزرگترین هکهای اخیر، از جمله حمله ۱.۵ میلیارد دلاری به بایبیت و هک ۱.۴ میلیارد دلاری Multisig تعطیل کردند.
طبق اطلاعیه ۹ مه، دفتر دادستانی فرانکفورت داراییهای رمزارزی به ارزش ۳۴ میلیون یورو (حدود ۳۸.۲ میلیون دلار) را ضبط کرد و این را سومین ضبط بزرگ کریپتو در تاریخ پلیس جنایی آلمان (BKA) دانست. مقامات تیم پشت صرافی eXch را به راهاندازی پلتفرم معاملاتی غیرقانونی و پولشویی گسترده متهم کردند. این صرافی به سوءاستفاده FixedFloat، سرقت از طلبکاران Genesis و حملات فیشینگ متعدد ربط داشت، طبق گزارش کارشناس زنجیرهای ZachXBT.