تعطیلی بازار سیاه تلگرام محور Haowang Guarantee با گردش ۲۷ میلیارد دلار

تعطیلی بازار سیاه تلگرام محور Haowang Guarantee

Haowang Guarantee، بازار سیاه عظیمی که از رمزارز برای نقل و انتقال بیش از ۲۷ میلیارد دلار وجوه غیرقانونی استفاده می کرد، در پی تحقیقات جدید و پاکسازی حساب ها توسط پیام رسان تلگرام، تعطیل شد.

طبق گزارش اولیه WIRED، این بزرگ ترین بازار سیاه مبتنی بر ارز دیجیتال در اینترنت بود که به صورت ناگهانی توسط تلگرام در یک پاکسازی گسترده حساب ها مسدود شد. در بیانیه کوتاهی که در وب سایت Haowang منتشر شد، آمده است که «NFT، کانال ها و گروه» آن ها توسط تلگرام در تاریخ ۱۳ مه مسدود شده اند.

به نظر می رسد این اقدام پس از پیگیری های WIRED و یافته های جدید شرکت تحلیل بلاک چین Elliptic رخ داده است. Elliptic همچنین بازار سیاه کوچکتر همراه با ساختار مشابهی به نام Xinbi را شناسایی کرده بود. در واکنش، تلگرام هزاران حساب مرتبط با عملیات Haowang و Xinbi را مسدود کرد.

سخنگوی تلگرام، رمی وون، تایید کرد: «تمام جوامعی که قبلا توسط WIRED گزارش شده یا در گزارش های منتشر شده توسط Elliptic آمده بودند، حذف شده اند. فعالیت های مجرمانه مانند کلاهبرداری یا پول شویی طبق شرایط استفاده تلگرام ممنوع است و هر زمان کشف شود، حذف خواهد شد.»

Haowang که قبلا با نام Huione Guarantee شناخته می شد، بازاری به زبان چینی بود که شبکه گسترده ای از فروشندگان شخص ثالث را برای ارائه خدمات به کلاهبرداران رمزارز تسهیل می کرد. این خدمات شامل پول شویی با تتر (USDT)، داده های سرقت شده، نرم افزارهای دیپ فیک و تجهیزات مورد استفاده در کمپ های کلاهبرداری در جنوب شرق آسیا بود. فروشندگان از سیستم امانی تلگرام برای ضمانت تراکنش ها بهره می بردند.

بر اساس گزارش Elliptic، این بازار بیش از ۲۷ میلیارد دلار تراکنش های غیرقانونی را پردازش کرده و از همه بازارهای سیاه قبلی در این حوزه پیشی گرفته است. تام رابینسون، هم بنیان گذار Elliptic، این تعطیلی را تحول آفرین خواند و گفت: «این یک پیروزی بزرگ است. بزرگ ترین بازار سیاه تاریخ بسته شد. ضربه ای سنگین به اکوسیستم مجرمانه وارد شد که به زمان زیادی برای بهبود نیاز دارد.»

هرچند Haowang تقریبا بلافاصله تعطیل شد، داده های اکانت های تلگرام نشان می دهد که اپراتورها در تلاشند کاربران را به بازار سیاه مشابهی به نام Tudou Guarantee منتقل کنند. Elliptic گزارش می دهد که مدیران Haowang با Tudou ارتباط دارند و پس از تعطیلی Haowang و Xinbi، استقبال از کانال های Tudou افزایش یافته است.

آینده این انتقال وابسته به شدت نظارت و برخورد تلگرام با این عملیات است. علاوه بر یافته های Elliptic، اقدام تلگرام ممکن است تحت تاثیر تصمیم اخیر شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا (FinCEN) قرار گرفته باشد که در اوایل ماه جاری Huione Group—شرکت مادر Huione Guarantee/Haowang Guarantee—را به عنوان یک سازمان پول شویی شناخته و دسترسی آن را به موسسات مالی آمریکا قطع کرده است.

اگرچه اقدام تلگرام زیرساخت های Haowang را هدف قرار داد، احتمالاً تهدید را به طور کامل از بین نمی برد. Huione Group با نخبگان سیاسی منطقه ارتباط دارد و پیوندهایی به خانواده هان منت، نخست وزیر کامبوج دارد. این نفوذ و منابع می تواند به بازسازی عملیات غیرقانونی در پلتفرم های کم قانون یا شبکه های غیرمتمرکز کمک کند.

رابینسون نتیجه گرفت: «این پایان کار نیست. جرایم آنلاین بازی موش و گربه است. اما این موش ها خیلی بزرگ هستند.»