۱۲ نفر دیگر در پرونده سرقت رمزارز ۲۶۳ میلیون دلاری متهم شدند
۱۲ نفر دیگر به اتهام مشارکت در یک سری جرمهای رمزارزی به ارزش ۲۶۳ میلیون دلار متهم شدند. در این پرونده که شامل سرقت ۴۱۰۰ بیت کوین از یک طلبکار جنسیس در آگوست گذشته، چندین مورد ورود غیرقانونی و پولشویی است، نام این افراد در کیفرخواست جدید افزوده شده است. وزارت دادگستری در بیانیه ۱۵ می اعلام کرد که این افراد به اتهامات اولیه علیه متهم اصلی پرونده، مالون لام، اضافه شدهاند.
ژاندیل سرّانو در کیفرخواست اولیه متهم شناخته شده بود اما در کیفرخواست جدید نام او آورده نشده است.
وزارت دادگستری اعلام کرد که چند متهم دستگیر شدهاند و دو نفر دیگر احتمالاً در دبی هستند.
بسیاری از مظنونان اهل کالیفرنیا هستند و بیشتر آنها بین ۱۸ تا ۲۲ سال سن دارند. برخی با نامهای مستعار «گوت فراری» و «حسابدار» شناخته میشوند.
طبق گفته وزارت دادگستری، این گروه از اکتبر ۲۰۲۳ فعالیت خود را آغاز کرد. اعضا ابتدا دوست بودند و هنگام بازی آنلاین با هم آشنا شدند و سپس در یک «توطئه مرتکب ارتشاء سایبری» مشارکت کردند.
کار اعضا شامل هک پایگاههای داده، تماس تلفنی سرد با دارندگان رمزارز برای حملات مهندسی اجتماعی و حتی دستبرد به منازل برای سرقت کیفهای سختافزاری رمزارز بود.
بخش دیگری از گروه مسئول پولشویی درآمد سرقتشده بودند که به گفته وزارت دادگستری، مجموعاً ۲۶۳ میلیون دلار بوده است.
بیش از ۲۳۰ میلیون دلار از این مبلغ مربوط به یک حادثه در ۱۸ آگوست ۲۰۲۴ است که لام بهطور تقلبی بیش از ۴۱۰۰ بیت کوین از یک قربانی به دست آورد.
وزارت دادگستری افزود که لام همچنین به حساب iCloud قربانی دیگری نفوذ کرد تا حرکات او را زیر نظر بگیرد، در حالی که مارلون فرو وارد خانه قربانی میشد تا کیفهای سختافزاری رمزارز را بدزد.
برای پنهانکردن ردپای فعالیتهای غیرقانونی، از شبکه خصوصی مجازی، پروتکلهای میکسر رمزارز و صرافیها با استفاده از «زنجیره جداکننده» یا peel chain بهره بردند.
زنجیره جداکننده روشی برای پولشویی است که رمزارز در سلسلهای از کیفها منتقل میشود و در هر مرحله مقدار کمی از وجوه جدا میشود.
اتهامات علیه متهمان شامل قانون RICO (سازمانهای فاسد و تأثیرگذار) و جرایم کلاهبرداری سیمی و پولشویی است.
اعضای این باند با درآمد سرقتشده خدمات باشگاه شبانه – تا ۵۰۰ هزار دلار در یک شب – ۲۸ خودروی لوکس تا ۳.۸ میلیون دلار، کیف و ساعت و پوشاک گرانقیمت را تأمین مالی کردند.
وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که حتی ویلا و جت با مدارک هویتی جعلی اجاره شده تا هزینه سبک زندگی لوکس آنها پوشش یابد.