۱۲ متهم جدید در پرونده سرقت ۲۶۳ میلیون دلاری رمزارز و توطئه RICO
۱۲ نفر دیگر در پرونده سرقت ۲۶۳ میلیون دلار رمزارز و توطئه سازمانیافته RICO متهم شدند. کیفرخواست چهار بندی جدیدی که این هفته در دادگاه فدرال ایالات متحده رونمایی شد، ۱۲ متهم تازه را به پرونده افزود و اتهامات علیه سرکرده این باند، مالون لم، و دیگر اعضا را گسترش داد. این شبکه سایبری بین اکتبر ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۵ در داخل و خارج از آمریکا فعالیت میکرد.
براساس کیفرخواست، اتهامات شامل توطئه RICO، کلاهبرداری از طریق خطوط ارتباطی، پولشویی و مانعتراشی در روند عدالت است. چند نفر از مظنونان این هفته در ایالت کالیفرنیا دستگیر شدند و دو نفر دیگر که تصور میشود در دوبی به سر میبرند همچنان متواریاند.
کیفرخواست نشان میدهد این باند از دوستیهایی که اعضا در پلتفرمهای بازی آنلاین شکل داده بودند آغاز شد و به شبکهای هماهنگ از هکرها، سازماندهندگان، مهندسان اجتماعی، سارقان و پولشویان تبدیل گردید.
آنها با خرید پایگاههای داده سرقتشده، مالکین مقادیر قابلتوجه رمزارز را شناسایی میکردند و سپس با تماسهای سرد و تظاهر به نمایندگی از تیمهای امنیت سایبری قربانیان را فریب داده و اطلاعات حساس دسترسی را استخراج میکردند.
پس از بهدست آوردن کنترل، رمزارز قربانیان را منتقل میکردند و اغلب از میکسرهای رمزارز، پیِلچین و VPN برای پنهان کردن ردپای خود استفاده مینمودند. در برخی موارد نیز به منازل قربانیان یورش برده و کیفهای سختافزاری رمزارز را به سرقت میبردند.
آنها درآمد غیرقانونی را برای هزینههای لوکس صرف میکردند؛ از خدمات شبنشینی با هزینه تا ۵۰۰ هزار دلار در هر شب تا خرید کیف و ساعتهای صدها هزار دلاری، پوشاک طراحیشده، پرواز با جت خصوصی، اجاره محافظ شخصی و ناوگان حداقل ۲۸ خودروی لوکس با قیمت ۱۰۰ هزار تا ۳.۸ میلیون دلار. همچنین خانههای لوکس در لسآنجلس، میامی و هامتونز اجاره کرده بودند.
مالون لم که سپتامبر گذشته دستگیر شد، در مرکز این عملیات قرار داشت. در یک مورد، او با قربانی در واشینگتن دی.سی. تماس گرفت و وانمود کرد کارشناس امنیت سایبری است تا دسترسی به کیف دیجیتال او را فراهم کند. سپس بیش از ۴۱۰۰ بیت کوین از آن کیف برداشت که ارزش آن در آن زمان بیش از ۲۳۰ میلیون دلار بود و بیشترین سهم از ۲۶۳ میلیون دلار سرقتشده را تشکیل میداد.
حتی پس از دستگیری و در بازداشت پیش از محاکمه، لم متهم است که اداره عملیات را از زندان ادامه داده است. یک بار به حساب iCloud یک قربانی نفوذ کرد تا محل او را ردیابی کند، در حالی که مارلون فرو، یکی از اعضای باند، به منزل قربانی یورش برد و کیف سختافزاری رمزارز را سرقت نمود.
سایر چهرههای کلیدی این باند شامل کونال مهتا، حمزه دوست، جوئل کورتز و ایوان تانگمن هستند که به پولشویی رمزارز سرقتشده و جرائم دیگر متهم شدهاند.