بازداشت مردی نیوزیلندی در کلاهبرداری ۲۶۵ میلیون دلاری رمزارز تحت پیگرد FBI
مردی اهل ولینگتون، پایتخت نیوزیلند، در ارتباط با تحقیقات بهریاست FBI پیرامون عملیات کلاهبرداری جهانی رمزارز که گفته میشود ۴۵۰ میلیون دلار نیوزیلند (معادل ۲۶۵ میلیون دلار آمریکا) را به سرقت برده است، بازداشت شد.
طبق گفته پلیس نیوزیلند، این مرد یکی از ۱۳ نفری است که پس از اجرای حکم جستجو در آوکلند، ولینگتون و کالیفرنیا در سه روز گذشته، تحت اتهام قرار گرفتهاند.
این اتهامات ناشی از این ادعاست که اعضای یک گروه سازمانیافته جنایی با دستکاری هفت قربانی، مقادیر زیادی رمزارز بهدست آورده و بین مارس تا اوت ۲۰۲۴ آن را از طریق پلتفرمهای مختلف پولشویی کردهاند.
بنا بر اعلام وزارت دادگستری آمریکا، این مرد تحت قوانین فدرال به اتهامات مشارکت در سازمان جنایی، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی و توطئه برای پولشویی، متهم شده است.
دادستانها ادعا میکنند که وجوه مسروقه برای خرید خودروهای لوکس به ارزش ۹ میلیون دلار و هزینههای گزاف روی کالاهای لوکس از جمله کیفهای طراحان مد، ساعت و پوشاک، همچنین خدماتی مانند دسترسی به باشگاههای شبانه، امنیت خصوصی و اجاره مکان در لسآنجلس، میامی و همپتونز استفاده شده است.
متهم در دادگاه ناحیه آوکلند حضور یافت و با قرار وثیقه و ممنوعیت موقت افشای نام، آزاد شد. وی قرار است در تاریخ ۳ ژوئیه مجدداً در دادگاه حاضر شود.
پلیس اعلام کرد: «ما در حمایت از تحقیقات خود، بهطور نزدیک با همکاران واحدهای اجرای قانون در ایالات متحده همکاری کردهایم.» آنها افزودند: «اخذ حکم جستجو و این بازداشت امروز، اهمیت همکاریهای بینالمللی در مواجهه با مجرمان فرامرزی را نشان میدهد.»
تحقیقات هنوز ادامه دارد.
سرقت داراییهای دیجیتال در آوریل ۲۰۲۵ بهطور چشمگیری افزایش یافت و تقریباً ۳۶۰ میلیون دلار در ۱۸ رخنه هکری جداگانه به سرقت رفت، بر اساس دادههای شرکت امنیت بلاکچین PeckShield.
این رقم جهشی قابل توجه معادل ۹۹۰٪ نسبت به ماه مارس نشان میدهد که زیانهای گزارششده تنها ۳۳ میلیون دلار بوده است.
این افزایش شدید عمدتاً ناشی از یک تراکنش غیرمجاز بیت کوین بود که بخش اعظم زیانهای ماه را تشکیل میداد.
در ۲۸ آوریل، تحلیلگر بلاکچین ZachXBT یک تراکنش مشکوک ۳۳۰ میلیون دلاری بیت کوین را شناسایی کرد.
این حادثه بعداً بهعنوان حمله مهندسی اجتماعی که یک شهروند مسن آمریکایی را هدف قرار داده بود، تأیید شد و یکی از بزرگترین سرقتهای رمزارز فردی تاکنون را رقم زد.