کلاهبرداری ۲۶۵ میلیون دلاری کریپتو؛ دستگیری مرد نیوزیلندی در پی تحقیقات FBI
مردی ساکن ولینگتون در اوکلند دستگیر شد، بخشی از تحقیقی بینالمللی در مورد یک عملیات کلاهبرداری رمزارزی که ادعا میشود ۲۶۵ میلیون دلار (۴۵۰ میلیون دلار نیوزیلند) از هفت قربانی سرقت شده است.
گروه مبارزه با جرایم مالی نیوزیلند این بازداشت را پس از تحقیقاتی که توسط افبیآی هدایت میشد انجام داد. به گفته مقامات، رمزارز مورد نظر بین مارس و اوت ۲۰۲۴ از طریق تاکتیکهای فریب قربانیان بهطور غیرقانونی بهدست آمده و وجوه مسروقه از طریق چندین پلتفرم رمزارزی پولشویی شده است.
در سه روز گذشته، احضاریههای جستوجو در سه محل—اوکلند، ولینگتون و کالیفرنیا—اجرایی شد که به دستگیری چندین نفر از جمله مظنون نیوزیلندی منجر گردید.
در مجموع ۱۳ نفر اکنون به اتهام دست داشتن در این طرح متهم شدهاند.
به گفته جزئیات پرونده، مردِ ساکن ولینگتون توسط وزارت دادگستری ایالات متحده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی (RICO) متهم شده است. اتهامات دیگر شامل توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی و توطئه برای پولشویی میباشد.
دادستانها ادعا میکنند متهمان از وجوه حاصل از این کلاهبرداری برای تأمین هزینههای زندگی اشرافیشان استفاده کردهاند. آنها حدود ۹ میلیون دلار برای خرید خودروهای لوکس، صدها هزار دلار برای کیفدستی و ساعتهای لوکس و لباس خرج کرده و تا ۵۰۰ هزار دلار در هر شب برای خدمات باشگاه شبانه هزینه کردهاند.
سایر خریدها شامل استخدام محافظان خصوصی و کرایه املاک لوکس در لسآنجلس، همپتونز و میامی بوده است.
پس از حضور در دادگاه منطقهای اوکلند، این مرد با قید وثیقه آزاد شد و دستور موقت منع افشای نام دریافت کرد. او برای جلسه بعدی در سوم ژوئیه بار دیگر در دادگاه حاضر خواهد شد.
بر اساس بیانیهای از وزارت دادگستری آمریکا، کیفرخواستی جدید علیه ۱۲ نفر دیگر صادر و رونمایی شده است. این افراد شامل اتباع آمریکایی و خارجی هستند که متهم به مشارکت در توطئه سایبری اخلالگری میباشند.
چند مظنون این هفته در کالیفرنیا بازداشت شدند و دو نفر همچنان در خارج کشور هستند که گمان میرود در دبی زندگی میکنند.
این سازمان مجرمانه بین اکتبر ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۵ فعالیت کرده و اعضای آن دستکم ۲۸ دستگاه خودروی لوکس به ارزش بین ۱۰۰ هزار تا ۳.۸ میلیون دلار تهیه کردهاند.