بازداشت ۱۲ متهم شبکه ۱۵ میلیون دلاری شستشوی رمزارز در هنگ‌کنگ

مفاهیم کلیدی

• کشف شبکه شستشوی پول رمزارز با گردش مالی ۱۵ میلیون دلار در هنگ‌کنگ

• بازداشت ۱۲ نفر و ضبط بیش از ۵۶۰ کارت بانکی و ۱.۰۵ میلیون دلار وجه نقد

• ردیابی ۱۰ میلیون دلار به ۵۸ پرونده کلاهبرداری و خسارت ۴۳.۲ میلیون دلاری قربانیان

عملیات شستشوی پول ۱۵ میلیون دلاری رمزارز در هنگ‌کنگ کشف شد

مقامات هنگ‌کنگ موفق شدند یک شبکه فرامرزی شستشوی پول رمزارز را که حدود ۱۱۸ میلیون دلار هنگ‌کنگ (۱۵ میلیون دلار آمریکا) وجوه غیرقانونی را پردازش می‌کرد، متلاشی کنند. این اقدام اجرایی منجر به بازداشت دوازده نفر شد و مقامات مبارزه با جرایم با تشدید کنترل خود بر افرادی که اطلاعات بانکی شخصی خود را برای مقاصد مالی غیرقانونی در اختیار دیگران قرار می‌دادند، جلو رفتند.

اقدامات قانونی روز پنج‌شنبه توسط اداره جرایم بازرگانی (Commercial Crime Bureau) به صورت هماهنگ در چندین منطقه از هنگ‌کنگ انجام شد که طی آن ۹ مرد و ۳ زن در رده سنی ۲۰ تا ۴۰ سال بازداشت شدند. نیروهای انتظامی موفق به کشف مدارکی مانند ۱.۰۵ میلیون دلار هنگ‌کنگ وجه نقد، بیش از ۵۶۰ کارت بانکی، چندین دستگاه ارتباطی و اسناد مالی شد.

بر اساس گزارش روزنامه SCMP، محققان دریافتند این شبکه از اواسط سال ۲۰۲۳ به طور سیستماتیک شهروندانی از چین را جذب کرده بود تا روابط بانکی جعلی در مؤسسات مالی سنتی و دیجیتال هنگ‌کنگ ایجاد کنند. یک مقام ارشد پلیس توضیح داد که این حساب‌ها به عنوان مجاری انتقال وجوه حاصل از انواع عملیات کلاهبرداری عمل می‌کردند.

افراد جذب‌شده پول نقد را از طریق کارت‌های مختلف برداشت می‌کردند و سپس آن را به شعب صرافی‌های رمزارزی می‌بردند تا به ارز دیجیتال تبدیل شود. در میان متهمان، دو شهروند هنگ‌کنگ به عنوان سازمان‌دهندگان اصلی و ده تبعه چین که به‌عنوان پوشش حساب‌ها فعالیت می‌کردند، شناسایی شدند.

تحلیل مالی اولیه نشان می‌دهد این شبکه حدود ۱۱۸ میلیون دلار هنگ‌کنگ را از طریق بیش از ۵۵۰ حساب بانکی داخلی و تراکنش‌های رمزارزی منتقل کرده است. محققان تاکنون ۱۰ میلیون دلار از این وجوه را به ۵۸ مورد کلاهبرداری مستند ردیابی کرده‌اند و قربانیان مجموعاً ۴۳.۲ میلیون دلار هنگ‌کنگ خسارت گزارش کرده‌اند.

اداره اجرایی پلیس اعلام کرد که این شبکه پایگاهی عملیاتی در یک واحد مسکونی در مونگ‌کاک از اوایل ۲۰۲۴ ایجاد کرده بود که محل زندگی موقت جذب‌شدگان چینی برای دریافت دستورالعمل‌های پردازش وجوه جعلی بود. مقامات قضایی تأکید کردند که نیاز به تشدید مجازات افرادی که اطلاعات بانکی خود را برای فعالیت‌های مالی غیرقانونی در اختیار دیگران می‌گذارند، احساس می‌شود.

طبق قوانین فعلی هنگ‌کنگ، محکومان به جرم پولشویی می‌توانند تا ۱۴ سال زندان و جریمه مالی تا سقف ۵ میلیون دلار هنگ‌کنگ را متحمل شوند. جرایم و کلاهبرداری‌های رمزارزی نه تنها در هنگ‌کنگ بلکه در سطح جهانی رو به افزایش است؛ اخیراً مردی در ولینگتون نیوزیلند نیز در اوکلند بازداشت شد که به پرونده‌ای بین‌المللی با کلاهبرداری ۲۶۵ میلیون دلاری (معادل ۴۵۰ میلیون دلار نیوزیلند) مربوط می‌شد.