جلسه رسیدگی به کلاهبرداری ۴.۵ میلیون دلاری LIBRA؛ غیبت خاویر و کارینا مایلی

مفاهیم کلیدی

• خاویر و کارینا مایلی در جلسه مجازی تحقیقات LIBRA حاضر نشدند

• قاضی پرونده درخواست دسترسی به سوابق مالی رئیس‌جمهور و خواهرش را ارائه کرد

• زیان کلاهبرداری LIBRA حدود ۴.۵ میلیون دلار و ۲۵ قربانی گزارش شده است

مایلی‌های آرژانتین در جلسه دادگاه کلاهبرداری ۴.۵ میلیون دلاری LIBRA غایب ماندند

رئیس‌جمهور آرژانتین، خاویر مایلی، و خواهرش، کارینا مایلی، در جلسه مجازی مقدماتی مرتبط با رسوایی میم‌کوین LIBRA حضور نیافتند. این جلسه که با میانجیگری رسمی سازمان قضایی ترتیب یافته بود، گامی اولیه پیش از رسیدگی احتمالی مدنی به این پرونده چند میلیون دلاری بود.

طبق گزارش روزنامه آرژانتینی Página/12، تنها یک وکیل از طرف متهم مانوئل ترونتس گودوی در نشست حاضر شد. گودوی پیش‌تر در پرونده‌های بی‌نظمی مالی مشابه دخیل بوده است.

قاضی فدرال، ماریا سر وینی، با ارسال درخواست رسمی به بانک مرکزی آرژانتین، خواستار دسترسی به سوابق مالی خاویر و کارینا مایلی از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون شد. این اقدام در چارچوب بررسی احتمال ارتباط خانواده مایلی با گروه‌های تبلیغ‌کننده رمز ارز LIBRA صورت گرفت.

رمز ارز LIBRA بلافاصله پس از حمایت مایلی در شبکه‌های اجتماعی ریزش شدیدی را تجربه کرد. اسناد دادگاهی نشان می‌دهد این طرح کلاهبرداری حداقل ۲۵ قربانی داخلی و بین‌المللی داشته که مجموع زیان آن‌ها به حدود ۴.۵ میلیون دلار می‌رسد.

قاضی سر وینی تاکنون دارایی‌های چند تن از افراد درگیر در توسعه و ترویج این رمز ارز از جمله مائوریسیو نوولی، بنیان‌گذار Tech Forum Argentina؛ سرجیو مورالس، مشاور سابق کمیسیون اوراق بهادار ملی؛ و مانوئل ترونتس گودوی را مسدود کرده است. مسدودسازی دارایی‌ها به خانواده نوولی نیز، شامل مادر و خواهر او، سرایت کرده است.

فیلم‌های دوربین‌های مداربسته یک شعبه بانک گالیسیا نشان می‌دهد مادر و خواهر مائوریسیو نوولی روز ۱۷ فوریه با کیف‌های خالی وارد بانک شده و پس از خروج، کیفی پر از وجه نقد به همراه داشته‌اند. این مشاهدات یک روز کاری پس از حمایت مایلی از رمز ارز LIBRA ثبت شده است.

مایلی در تاریخ ۱۴ فوریه به‌صورت رسمی از راه‌اندازی رمز ارز LIBRA در حساب‌های کاربری خود خبر داد. اگرچه در ابتدا ارزش توکن افزایش یافت، اما پس از مدت کوتاهی سقوط کرد و مایلی در بیانیه‌ای اعلام کرد از جزئیات معاملات اطلاعی نداشته است.