وکلای Tornado Cash مدعی پنهان‌سازی شواهد FinCEN در پرونده شدند
مفاهیم کلیدی- وکلای استورم: دادستان‌ها مکاتبات FinCEN را از دفاع مخفی کردند
- مدارک FinCEN: میکسرهای غیرامانی مشمول قانون انتقال پول نیستند
- رأی فدرال پیتمن علیه تحریم مجدد Tornado Cash سابقه‌ساز شد
وکلای توسعه‌دهنده Tornado Cash مدارکی مبنی بر پنهان‌سازی شواهد ارائه می‌دهند
وکلای رومن استورم، توسعه‌دهنده مخفی‌کننده تراکنش Tornado Cash، با ارسال لایحه‌ای از دادگاه خواستند که درخواست رد پرونده را دوباره بررسی کند. به ادعای آن‌ها، دادستان‌ها مدارک تبرئه‌کننده‌ای از جمله مکاتبات با شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا (FinCEN) مربوط به سال ۲۰۲۳ را پنهان کرده‌اند.
در نامه مورخ ۱۶ می که به قاضی کاترین پولک فیلا ارسال شده است، وکلا تاکید کرده‌اند که مستندات FinCEN نشان می‌دهد میکسرهای غیرامانی رمزارزها طبق تعریف قانونی «کسب‌وکار انتقال پول» محسوب نمی‌شوند و دادستان‌ها از این راهنما حداقل از سال ۲۰۲۳ مطلع بوده‌اند.
علیرغم اطلاع دادستان‌ها از این راهنمایی‌های FinCEN، آن‌ها همچنان پرونده‌هایی علیه توسعه‌دهندگان کیف پول Samourai و Tornado Cash را دنبال کرده‌اند. دادستان‌های آمریکا این ادعا را رد کرده و گفته‌اند مدارک مزبور را در بازه زمانی مشخص برای دفاع و دادگاه ارائه کرده‌اند.
دفاع استورم به همان مستندات و استدلال‌هایی استناد کرده که وکلا در پرونده Samourai Wallet در نامه‌ای قانونی به دادگاه در ۵ می مطرح کردند. وکلا نوشته‌اند: «افشاشده‌ها در پرونده Samourai نشان می‌دهد دولت حداقل بی‌دقت عمل کرده و در بدترین حالت عمداً دادگاه را با استدلال‌های خود درباره راهنمایی‌های FinCEN گمراه کرده است.»
در ادامه، این نامه می‌افزاید با اینکه دولت ادعا می‌کند این پرونده‌ها تنها «شباهت‌های ظاهری» با هم دارند، اما ویژگی‌های اصلی میکسرهای رمزارزی تحت قانون یکسان است و بنابراین مستندات FinCEN برای رد اتهامات علیه استورم حیاتی هستند.
رأی تاریخی قاضی فدرال در پرونده Tornado Cash
قاضی فدرال رابرت پیتمن در جلسه چهارم آوریل حکم داد دفتر کنترل دارایی‌‌های خارجی (OFAC) توانایی اعمال مجدد تحریم‌ها بر Tornado Cash را ندارد؛ حکمی که برای پرونده‌های میکسرهای غیرامانی سابقه‌ساز شد. با این حال، دادستان‌های فدرال آمریکا ادامه اتهامات علیه استورم را دنبال کرده و حتی آن‌ها را اصلاح کرده‌اند.
لینک خبر
