پلیس فدرال استرالیا داراییهای مرتبط با سرقت ۲۰۱۳ رمزارز را ضبط کرد
مقامات استرالیا بیش از ۴.۵ میلیون دلار دارایی شامل عمارت ساحلی در کوئینزلند، یک خودروی لوکس و نزدیک به ۲۵ بیت کوین را از مردی در کوئینزلند ضبط کردند که به سرقت ۹۵۰ بیت کوین از یک صرافی رمزارزی فرانسوی در سال ۲۰۱۳ مرتبط بود. تیم تخصصی مصادره داراییهای مجرمانه به رهبری پلیس فدرال استرالیا (AFP) در بیانیهای اعلام کرد این مصادره پس از بررسی درآمدهای احتمالی حاصل از سرقت عمده بینالمللی رمزارز صورت گرفته است.
دادگاه منطقهای کوئینزلند در آوریل سال جاری حکم مصادره این داراییها را صادر کرد و بدین ترتیب پروندهای چندساله درباره داراییهای دیجیتال مسروقه و جرایم سایبری مرتبط با مردی که پیشتر به هک یک شرکت بازیسازی مستقر در آمریکا محکوم شده بود، به پایان رسید.
هویت این مرد در این اطلاعیه علنی نشده است. در این پرونده علیرغم عدم طرح اتهام کیفری مشخص، مقامات استرالیا از قانون عواید جرم (Proceeds of Crime Act) برای پیگیری و مصادره داراییها تحت قوانین مدنی استفاده کردند که نیازمند محکومیت کیفری نیست.
تحقیق تحت عنوان «عملیات گالدیان» از سپتامبر ۲۰۱۸ پس از دریافت اطلاعات سازمان تحلیل مالی استرالیا (AUSTRAC) مبنی بر معاملات مشکوک بیت کوین از طرف مجریان قانون لوکزامبورگ آغاز شد. این امر منجر به بررسی عمیقتر فعالیتهای مالی فرد شد که اختلاف فاحشی میان ثروت ظاهری او و هرگونه منبع درآمد قانونی قابل شناسایی نشان داد.
تا جولای ۲۰۲۳، تیم CACT موفق به دریافت دستور توقیف چندین دارایی تأمینشده از منابع احتمالی مجرمانه شد، از جمله یک مرسدس بنز مدل ۲۰۱۹، ملک ساحلی در بیچمیر و ۲۴.۹۹۴۵۴۲۲۴ بیت کوین. مأموران فدرال سپس با اجرای احکام بازرسی در محل، شواهد بیشتری برای محکومیت مصادره بهدست آوردند.
«مجریان جرایم با طمع خود به زیان شهروندان صادق و کسبوکارها عمل میکنند و سرمایههای حاصله را برای ارتکاب جرایم بیشتر بهکار میبرند.» جیسون کندی، فرمانده پلیس فدرال استرالیا، در بیانیهای گفت. «به همین دلیل AFP همراه با شرکای خود در CACT روی مصادره عواید جرم کار میکند تا این منابع در خدمت جامعه قرار گیرند.»
داراییهای ضبطشده توسط سازمان امنیت مالی استرالیا (AFSA) به فروش میرسند و وجوه حاصله به حساب داراییهای مصادرهشده در دولت فدرال منتقل میشوند. از آنجا وکلا ممکن است این مبلغ را برای حمایت از برنامههای پیشگیری از جرم، طرحهای اجرای قانون و مبارزه با تجارت غیرقانونی مواد مخدر اختصاص دهند.
این حکم در کوئینزلند به فهرست فزایندهای از پروندههایی میپیوندد که عواید سرقت رمزارز در آنها برای تأمین سبک زندگی مجرمان مورد استفاده قرار گرفته است. بهعنوان مثال، هفته گذشته وزارت دادگستری آمریکا ۱۲ نفر را در پروندهی تقلب ۲۶۳ میلیون دلاری رمزارزی متهم کرد که در آن از عواید غیرقانونی برای خرید خودروهای لوکس، جواهرات و کالاهای برند استفاده شده بود.