بایننس در تاریخ ۱۶ می در دادگاه ورشکستگی دلاور، دادخواستی برای رد دعوای ۱.۷۶ میلیارد دلاری ارائهشده توسط وراث FTX مطرح کرد و این صرافی ورشکسته را متهم به کاستن از مسئولیتهای خود در سقوطش نمود. تیم حقوقی بایننس این شکایت را «از نظر قانونی ناکافی» خواند و اعلام کرد که فروپاشی FTX نتیجه دستکاری بازار یا اقدام خصمانه نبوده بلکه ناشی از رفتارهای نادرست داخلی است.
در این دادخواست آمده است: «شاکیان وانمود میکنند که FTX نتیجه یکی از بزرگترین کلاهبرداریهای شرکتی تاریخ نبوده»، و به محکومیت سم «SBF» بنکمن-فرید در هفت فقره کلاهبرداری و تبانی اشاره شده است.
وراث FTX مدعیاند که بایننس در جریان توافق بازخرید سهام ۲۰۲۱، میلیاردها دلار ارز دیجیتال دریافت کرده که بهطور نادرست از داراییهای مشتریان تأمین مالی شده بود. بایننس این ادعا را رد میکند و میگوید: «FTX پس از بازخرید سهام بهمدت ۱۶ ماه همچنان فعال بود» و «هیچ ادعای معقولی» مبنی بر ورشکستگی آن در آن زمان وجود نداشته است.
این شکایت همچنین مدیرعامل سابق بایننس، چانگپنگ ژائو را به تحریک سقوط با انتشار توییتی در ۶ نوامبر ۲۰۲۲ مبنی بر نقد کردن توکنهای FTT متهم میکند. در پاسخ، بایننس استدلال کرد که توییت ژائو بر پایه نگرانیهای عمومی منتشر شده بود: «تصمیم بایننس برای نقد کردن مابقی FTT در واقع «بهدلیل آگاهیهای اخیر» بهویژه مقاله CoinDesk در ۲ نوامبر ۲۰۲۲ بود» که ترازنامه Alameda Research را افشا کرد. شرکت همچنین از اظهارنظر ژائو مبنی بر تلاش برای کاهش تأثیر بازار دفاع کرد و گفت: «شکایت هیچ مدرکی» برای اثبات بینیتی بایننس در اجرای آن ارائه نمیدهد.
بایننس با به چالش کشیدن صلاحیت دادگاه اعلام کرد که هیچیک از نهادهای خارجی نامبرده «در ایالات متحده ثبت یا مرکز اصلی فعالیتشان در آمریکا نیست» و بنابراین خارج از حوزه قضایی این دادگاه قرار دارند. در دادخواست همچنین روایت شاکیان بهعنوان «مجموعهای از ادعاهای حقوق ایالتی» مبتنی بر «حدس و گمان محض—بخش عمدهاش مبتنی بر حدسهای پسینی یک مجرم محکوم» توصیف شده است. بایننس خواهان رد تمام ادعاها با احتساب «رد با قاطعیت» (with prejudice) شده است. وراث FTX هنوز پاسخ رسمی ارائه نکردهاند.
FTX پس از بیش از دو سال از اعلام ورشکستگی، آماده میشود دور دوم بازپرداخت به طلبکاران را آغاز کند. در اطلاعیهای در ۱۵ می، FTX Recovery Trust اعلام کرد که از ۳۰ می بیش از ۵ میلیارد دلار از طریق پلتفرمهای BitGo و Kraken توزیع خواهد شد و گروه دوم ذینفعان طبق برنامه بازسازی صرافی مشمول این پرداخت خواهند بود. بر اساس این برنامه، پنج گروه طلبکار تحت عنوان «کلاسهای تسهیلی» بین ۵۴٪ تا ۱۲۰٪ از مطالبات خود را دریافت میکنند. در مجموع FTX ممکن است تا ۱۶ میلیارد دلار بسته به تعداد نهایی مطالبات معتبر پرداخت کند.