شکایت SEC از یونیکوین و مدیران ارشد در کلاهبرداری ۱۰۰ میلیون دلاری کریپتو
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) شرکت مستقر در نیویورک بهنام یونیکوین و چند تن از مدیران ارشد آن را به فریب هزاران سرمایهگذار و جمعآوری بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از طریق وعدههای دروغین متهم کرده است.
براساس ادعای SEC، یونیکوین و رهبران آن از جمله الکس کونانیخین (رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل)، سیلوینا موسچینی (عضو هیأتمدیره) و الکس دومینگز (سرمایهگذار ارشد سابق) با وعدههای بزرگ درباره پروژه رمزارزی خود سرمایهگذاران را فریب دادند.
آنها «گواهی حقوق» میفروختند که قرار بود در آینده دسترسی به توکنهای یونیکوین را فراهم کند؛ توکنهایی که ادعا میکردند پشتوانه آن داراییهای ارزشمند املاک و سرمایهگذاری در شرکتهای خصوصی است.
اما به گفته SEC، این وعدهها عمدتاً ساختگی بودند. ارزش املاکی که شرکت از آن صحبت میکرد تنها بخش کوچکی از میزان اعلامشده بود و یونیکوین هیچگاه به ۳ میلیارد دلار جذب سرمایه ادعایی نرسید و تنها حدود ۱۱۰ میلیون دلار از بیش از ۵۰۰۰ سرمایهگذار جمعآوری کرد.
گزارشها حاکی است یونیکوین با تبلیغات گسترده در فرودگاهها، تاکسیهای نیویورک، تلویزیون و شبکههای اجتماعی خود را بهعنوان فرصت سرمایهگذاری کریپتو نسلی جدید، ایمن، پایدار و سودآور معرفی میکرد. حتی ادعا میکرد عرضههایش در SEC ثبت شده است در حالی که چنین نبود.
SEC میگوید کونانیخین شخصاً میلیونها گواهی را فروخت و روی سرمایهگذارانی هدف گرفت که شرکت پیشتر از ارتباط با آنها خودداری میکرد تا معافیتهای قانونی خود را از دست ندهد.
اقدام حقوقی SEC متهمان را به نقض قوانین فدرال اوراق بهادار از جمله کلاهبرداری و فروشهای بدون ثبتنام متهم کرده و خواستار بازگرداندن وجوه بهدستآمده بهطور نامشروع، جریمههای اضافی و منع از تصدی مناصب ارشد در شرکتهای عمومی شده است.
حتی ریچارد دولین، مشاور حقوقی یونیکوین، نیز از اتهام در امان نماند. وی متهم به انتشار اطلاعات گمراهکننده در اسناد سرمایهگذاری شده و بدون پذیرش یا رد اتهامات با SEC به توافق رسیده و جریمه ۳۷۵۰۰ دلاری خواهد پرداخت.