SEC علیه یونیکوین و مدیران ارشد آن به اتهام کلاهبرداری ۱۰۰ میلیون دلاری شکایت کرد
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) علیه شرکت رمزارزی Unicoin Inc. و تعدادی از مدیران ارشد آن به اتهام فریب سرمایهگذاران به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از طریق عرضههای اوراق بهادار گمراهکننده و ثبتنشده، شکایت کرده است.
براساس شکایتی که در تاریخ ۲۰ مه در دادگاه منطقهای جنوب نیویورک ثبت شده، SEC ادعا میکند که Unicoin و مدیران آن، از جمله مدیرعامل الکس کونانیخین، عضو هیئتمدیره ماریا سیلویانا موسکینی و مدیر سابق سرمایهگذاری الکس دومینگز، ادعاهای نادرستی را هنگام تبلیغ «گواهیهای حقوق» مرتبط با توکن آینده Unicoin مطرح کردهاند.
این شرکت این گواهیها را بهعنوان ابزارهای دارای پشتوانه داراییهای چند میلیارد دلاری تبلیغ میکرد که بیشتر شامل سبد املاک و سهام پیش از عرضه اولیه شرکتها بود. در واقع، SEC میگوید ارزش داراییهای پشتوانه بسیار کمتر از مقدار اعلامشده بوده است.
از معاملات املاک برجستهشده در مطالب تبلیغاتی یونیکوین که در آرژانتین، تایلند و کارائیب اشاره شده، بسیاری هیچگاه نهایی نشدند و مجموع ارزش واقعی آنها بیش از ۳۰۰ میلیون دلار تخمین زده نشده است.
SEC همچنین ادعای یونیکوین مبنی بر جذب بیش از ۳ میلیارد دلار سرمایه را رد کرده و میگوید فروش واقعی این گواهیها حدود ۱۱۰ میلیون دلار از بیش از ۵۰۰۰ سرمایهگذار در سراسر جهان بوده است.
علاوه بر این، یونیکوین ادعا میکرد که عرضهها با مقررات SEC همخوانی دارند یا «در آمریکا ثبتشده» اما این گواهیها هرگز بهطور رسمی ثبت نشدند و از معافیتهای قانونی اوراق بهادار نیز بهرهمند نبودند.
یونیکوین همچنین توکنها را از طریق ایردراپ توزیع کرد بدون اینکه اعتبار سرمایهگذاران را تأیید کند که SEC آن را نقض قوانین میداند.
ریچارد دولین، مشاور حقوقی یونیکوین، نیز بهخاطر نقش خود متهم شد اما بدون پذیرش اتهام، ۳۷۵۰۰ دلار جریمه پرداخت و حکم منع دائمی را پذیرفت.
SEC خواستار جریمههای مدنی، بازپسگیری وجوه و ممنوعیت فعالیت مدیران باقیمانده شده است.
در پاسخ، کونانیخین اتهامات را رد کرده و وعده داده در دادگاه از خود دفاع کند و مدعی شده که اقدامات SEC به کسبوکار شرکت آسیب زده و فرصتهای جذب سرمایه را مسدود کرده است.
با وجود حرکت به سمت سیاستهای دوستانهتر رمزارز در دوران ترامپ، SEC همچنان پروندههای کلاهبرداری آشکار را با جدیت پیگیری میکند.