محکومیت مدیرعامل SafeMoon به جرم سرقت ۹ میلیون دلار رمز ارز
مفاهیم کلیدی- برادن کارونی، مدیرعامل SafeMoon، در پرونده کلاهبرداری رمز ارزها در سه اتهام اصلی مجرم شناخته شد.
- کارونی و تیمش با برداشت غیرقانونی بیش از ۹ میلیون دلار از صندوق نقدینگی زندگی لوکس ساختند.
- تحقیقات FBI، IRS و HSI با حمایت SEC به محکومیت کارونی و مصادره اموال منجر شد.
$9M در ارز دیجیتال سرقت شده! – چگونه مدیرعامل SafeMoon سرمایه‌گذاران را گمراه کرد؟
برادن کارونی، مدیرعامل شرکت دارایی دیجیتال SafeMoon، در یک دادگاه سرشناس کلاهبرداری رمز ارزها در همه اتهامات مجرم شناخته شد.
این پرونده به فریب سرمایه‌گذاران در فضای دارایی‌های دیجیتال مربوط بود. پس از دوازده روز برگزاری جلسات دادرسی در ناحیه شرقی نیویورک، هیئت منصفه کارونی را در توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار، کلاهبرداری از طریق انتقال الکترونیکی و پول‌شویی مجرم دانست. این اتهامات می‌تواند منجر به صدور حکم زندان تا ۴۵ سال شود.
وزارت دادگستری در بیانیه‌ای اعلام کرد: «پس از صدور حکم، کارونی تا ۴۵ سال احتمالاً در زندان خواهد ماند. هیئت منصفه همچنین دستور مصادره یک ملک مسکونی و درآمد حاصل از فروش ملک مسکونی دیگری به ارزش حدود ۲ میلیون دلار را صادر کرد.»
کارونی و همدستانش به دلیل گمراه‌کردن سرمایه‌گذاران SafeMoon درباره امنیت و بی‌نقصی صندوق نقدینگی تحت فشار قرار گرفتند.
دادستان‌ها فاش کردند که کارونی با همکاری دیگران به سرمایه‌گذاران اطمینان داده بود مدیران به وجوه دسترسی ندارند و این وجوه مورد سوءاستفاده قرار نگرفته است. در واقع، آن‌ها میلیون‌ها دلار از صندوق را برای منافع شخصی برداشت کردند، در حالی که ارزش بازار SafeMoon از ۸ میلیارد دلار فراتر رفته بود.
تحقیقات مشترک اداره تحقیقات فدرال (FBI)، واحد تحقیقات جرایم داخلی (IRS Criminal Investigation) و اداره تحقیقات امنیت میهن (HSI) با پشتیبانی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) رهبری شد.
قضیه که در دوازده روز و تحت قضاوت قاضی منطقه‌ای ایالات متحده اریک آر. کومیتی مطرح شد، نشان داد نحوه عملکرد داخلی پروژه با وعده‌های عمومی آن به شدت متفاوت بوده است.
جوزف نوچلا جونیور، دادستان آمریکا، در بیانیه‌ای گفت: «دارایی دیجیتال SafeMoon اصلاً ایمن نبود و برای سرمایه‌گذارانی که عمداً توسط کارونی فریب خوردند، رؤیایی دروغین بود. او با سرقت و انحراف میلیون‌ها دلار قصد ثروت‌اندوزی سریع داشت.»
در حالی که صندوق‌های نقدینگی پروژه به عنوان «قفل‌شده» و مصون از سوءاستفاده تبلیغ می‌شدند، دادستان‌ها فاش کردند که کارونی و تیمش به‌طور مخفیانه دسترسی داشته و از وجوه برای تأمین هزینه‌های زندگی لوکس استفاده کردند. نوچلا افزود: «کارونی با این طرح چندین خانه، خودروهای اسپرت، وانت سفارشی و سایر کالاهای لوکس خریداری کرد.»
علاوه بر این، مقامات اعلام کردند که کارونی سودهای غیرقانونی خود را از طریق کیف‌پول‌های ناشناس و حساب‌های صرافی فاقد میزبانی جابه‌جا کرد و در نهایت بیش از ۹ میلیون دلار رمز ارز به جیب زد.
توماس اسمیت، هم‌متهم پرونده، قبلاً به جرم خود اعتراف کرده و در انتظار صدور حکم است. در عین حال، کایل ناگی، متهم سوم، همچنان تحت تعقیب است.
این پرونده درست در پی اتهامات اخیر SEC علیه Unicoin و مدیران ارشد آن مطرح می‌شود. آن‌ها به فریب سرمایه‌گذاران و جمع‌آوری بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از طریق ادعاهای گمراه‌کننده متهم شده‌اند. این روند نشان‌دهنده تشدید مبارزه با کلاهبرداری در فضای دارایی‌های دیجیتال است.
لینک خبر
