پولشوی «بدون هیچ سوالی» با بیت کوین به ۶ سال زندان محکوم شد
یک مرد آمریکایی که توسط دادستانها «بدون هیچ سوالی» سرویس تبدیل نقدی به بیت کوین را اداره میکرد، به ۶ سال حبس محکوم و ملزم به تحویل میلیونها دلار به مراجع قضایی شد.
قاضی ریچارد استیرنز دادگاه فدرال بوستون، ترونگ نگوین از دنورز، ماساچوست را به ۶ سال زندان و ۳ سال آزادی مشروط محکوم کرد و همچنین دستور ضبط ۱.۵ میلیون دلار از داراییهای او را صادر نمود. دفتر دادستان ایالات متحده در بوستون این حکم را در تاریخ ۲۲ مه اعلام کرد.
دادستانها میگویند نگوین بین سپتامبر ۲۰۱۷ تا اکتبر ۲۰۲۰ یک کسبوکار انتقال پول بدون مجوز به نام «نشنال وندینگ» راهاندازی کرد و با استفاده از تکنیکهای آموختهشده در یک دوره آنلاین، از دستگیری توسط مقامات فرار میکرد.
در این دوره، به او آموخته شده بود چگونه کسبوکار واقعی خود را از بانکها، صرافیهای ارز دیجیتال و مقامات ایالتی پنهان کند. نگوین هویت خود را بهعنوان شرکت سازنده دستگاههای فروش خودکار معرفی میکرد که سپردههای نقدی میپذیرد، فهرستی از تأمینکنندگان خیالی داشت و تا حد امکان از بهکار بردن واژه «بیت کوین» اجتناب مینمود.
دادستانها میگویند مشتریان نگوین شامل چندین قربانی کلاهبرداری بودند که توسط متقلبان خارجی برای تبدیل نقدی به بیت کوین فریب خورده بودند و همچنین یک فروشنده مواد مخدر که در سال ۲۰۱۸ طی ۱۰ تراکنش بالغ بر ۲۵۰٬۰۰۰ دلار نقدی ارسال کرده بود.
وزارت دادگستری اعلام کرد نگوین بیش از یک میلیون دلار را به بیت کوین تبدیل کرد و «آگاهانه» از ثبتنام نزد شبکه مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانهداری (FinCEN) خودداری نمود، هرچند طبق مقررات ضدپولشویی فدرال ملزم به این کار بود.
دادستانها افزودند نگوین در هیچیک از این تراکنشها، از جمله تراکنشهای نقدی بیش از ۱۰٬۰۰۰ دلار، گزارش فعالیت مشکوک یا گزارش تراکنش ارزی ارائه نکرد.
او اغلب برای دریافت مبالغ نقدی بالا بهصورت حضوری با مشتریانش ملاقات میکرد و همین مسئله موجب شناسایی او توسط مقامات شد.
یک کیفرخواست در مه ۲۰۲۳ اعلام کرد که در چندین ملاقات با افسران مخفی، نگوین پول نقد را دریافت و در مقابل بیت کوین میفرستاد و حدود ۵ درصد کمیسیون دریافت میکرد.
در کیفرخواست آمده بود که نگوین از اپلیکیشنهای پیامرسان رمزگذاریشده و فناوریهایی استفاده میکرد که ردیابی تراکنشهای بیت کوین او را دشوار میساخت و مبالغ نقدی را در روزهای متوالی و در شعب مختلف یک بانک به بخشهای کوچکتر تقسیم میکرد تا از چشم مقامات پنهان بماند.
او با اتهام اداره کسبوکار انتقال پول بدون مجوز و دو فقره پولشویی روبهرو شد.
در ژوئن ۲۰۲۳ او به تمام اتهامات خود بیگناهی خود را اعلام کرد.
و در نوامبر همان سال، هیئت منصفه او را در اتهام اداره کسبوکار انتقال پول بدون مجوز و یک مورد از دو فقره پولشویی مجرم شناخت و در یک مورد پولشویی دیگر او را بیگناه دانست.