دادگاه فدرال آمریکا: تبادلکننده بیت کوین در دانوِرز به زندان محکوم شد
یک ساکن دانوِرز به دلیل اداره کسبوکار غیرمجاز ارسال بیت کوین و نادیدهگرفتن قوانین مبارزه با پولشویی فدرال، محکوم و به زندان فرستاده شد.
«ترونگ نگین» معروف به «DCS420» پس از آنکه در نوامبر ۲۰۲۴ به اتهام اداره کسبوکار انتقال پول بدون مجوز و پولشویی مجرم شناخته شد، به شش سال زندان و سه سال آزادی مشروط محکوم شد. دادگاه همچنین ضبط داراییهایی به ارزش بیش از ۱.۵ میلیون دلار را نیز برای او صادر کرد.
نگین از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ شرکت «National Vending» را اداره میکرد؛ کسبوکاری که پول نقد مشتریان را میگرفت و در ازای آن، بیت کوین به حساب آنها واریز میکرد. او هرگز کسبوکار خود را در FinCEN ثبت نکرد و قوانین مبارزه با پولشویی را که تحت قوانین فدرال الزامی است، رعایت نکرد.
دادستانها میگویند نگین برای پنهانکردن فعالیتش، «National Vending» را بهعنوان یک کسبوکار فروش ماشینهای خودپرداز معرفی میکرد و از پیامرسانهای رمزگذاریشده استفاده میکرد تا ردیابی تراکنشهای بیت کوین را دشوار سازد. او همچنین، سپردههای نقدی بالای ۱۰٬۰۰۰ دلار را به مبالغ کوچکتر تقسیم میکرد و در روزهای متوالی یا شعب مختلف بانک واریز مینمود.
افزون بر این، نگین صدها هزار دلار از افراد مختلف، از جمله یک فروشنده متاآمفتامین و قربانیان کلاهبرداریهای عشقی دریافت کرده بود.
در اوایل ماه می، «الکس ماشینسکی»، بنیانگذار پلتفرم ورشکسته وامدهی رمزنگاری «Celsius Network»، به ۱۲ سال زندان محکوم شد. دادستانها اعلام کردند ماشینسکی با تقلب در اوراق بهادار و کالاها، بیش از ۴۸ میلیون دلار از شرکت برداشت کرده و هزاران نفر از کاربران را متضرر ساخته است.